В Николаеве задержан курьер «конвертцентра» с 2,2 млн. грн.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Одесской области прекратили деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 200 млн. грн., который находился в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Так, 15 июля на выходе из банка задержан курьер, у которого обнаружено 2,2 млн. грн. наличными.
Проводятся обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства.
В главном офисе «конвертационного центра» уже найдено 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками «фиктивности».
Общий объем «проконвертированных» средств в 2014-2015 годах составил 200 млн. гривен.
Отметим, что одесские налоговики, проводившие задержание, препятствовали журналисту "Новостей-N" в фиксации происшествия, отобрали фотоаппарат и удалили все фото.
Наркобизнес в Николаеве и Кривом Роге: задержали троих подозреваемых
Николаевские спортсмены получили награды на чемпионате Украины по киокушин каратэ (фото, видео)
Цистерна с 35 тоннами масла перевернулась под Николаевом: огромная пробка (фото, видео)
10-летний ребенок упал с высоты пятого этажа в карьер: его нашли и передали медикам (фото, видео)
«Шахеды» атакуют Одессу: слышны взрывы
На трассе Одесса — Николаев идет активный ремонт: движение затруднено
В Николаеве стартовал всеукраинский чемпионат по бильярду: призовой фонд - самый большой в истории (трансляция)
Обломки шахеда упали на предприятие в Николаеве: возник пожар, уничтожен автомобиль (фото, видео)
«Арт Нико»: в преддверии Пасхи открылась выставка-ярмарка авторских работ (фото, видео)