В США Коломойского обвинили в отмывании миллиардов долларов

07.08.2020 в 10:54
В США Коломойского обвинили в отмывании миллиардов долларов

На Игоря Коломойского в США 6 августа подали гражданскую жалобу — американское Министерство юстиции требует конфискации имущества бизнесмена в штатах Техас и Кентукки.

В жалобе Минюст США обвиняет Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова в хищении «миллиардов долларов» из «ПриватБанка» с помощью фиктивных кредитов и отмывании этих средств на территории США через двух американских партнеров, пишет «Радіо Свобода».

Коломойский и Боголюбов вместе с американцами Уриэлем Лейбером и Мардохеем Корфом тратили выведенные из «ПриватБанка» средства на приобретение коммерческой недвижимости и заводов по производству стали и сплавов в США.

Известно о двух гражданских исках о конфискации имущества, которые были поданы в окружной суд Южного округа Флориды. Обвинение утверждает, что недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) подлежит конфискации на основании законодательства США об отмывании денег.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие «ПриватБанком», одним из крупнейших банков Украины, обманным путем присвоили средства банка на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Нацбанком Украины, — говорится в сообщении.

Федеральное бюро расследований (ФБР) отмечает, что кредиты редко возвращались банку.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан отметил Washington Post, что бизнесмен «категорически отвергает обвинения и жалобы, поданные Минюстом США».

Кроме этого, СМИ отметили, что в рамках расследования агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину, чтобы обсудить дело против олигарха. В НБУ ранее заявляли, что до национализации «ПриватБанку» нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долл.

Кроме того, Минюст США установил, что Коломойский отмыл часть средств с помощью ряда банковских счетов подставных компаний, открытых в кипрском отделении «ПриватБанка», до того, как перевести средства в США.

Напомним, Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. В числе покупок, которые изучает следствие, роскошный отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажное офисное здание.

21 мая 2019 года «ПриватБанк» обратился к Канцелярский суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков. В иске говорится об «отмывании денег» на протяжении почти 10 лет общим объемом в 470 млрд долл. Всего Коломойский вместе с партнерами приобрели за выведенные из «ПриватБанка» средства десятки активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческую недвижимость и гостиницы США.

racurs.ua

Комментарии (22)
схема
07.08.2020 в 10:53 | XX
Попользовались Коломойским. Теперь, что он нахапал в Украине, "честно" уйдет в США.
схема
07.08.2020 в 10:56 | XX
США вернули деньги Украине , которые украл Паша Лазаренко?
Пчелобака
07.08.2020 в 10:57 | UA
Главное у Нэньки нет никаких претензий к её славному сыну.
Кирилл
07.08.2020 в 11:11 | UA
>схема+1Сегодня в 10:56 | XX
США вернули деньги Украине , которые украл Паша Лазаренко?

А что, обязаны были? Россия вернула Украине деньги за вышки Бойко, которые спиздила в добавок к оккупации Крыма?
Ураааааааааа
07.08.2020 в 11:19 | UA
Наконец-то пизд@нули этого негодяя Карабаса-Барабаса!
Способ ограбления Украины
07.08.2020 в 11:30 | UA
Олигархи ограбили народ Украины, а США отнимает у них, в свой карман. А раньше этих олигархов и утверждали в США.
Сейчас оставят только ручных менеджеров типа "зеленых слуг", которым просто разрешено наращивать зарплаты прямо из бюджета, зато от ока США не ускользнет ни одна копейка.
Кирилл
07.08.2020 в 11:43 | UA
>Пчёл ОПЗЖЖЖЖЖЖЖЖ1Сегодня в 11:18 | UA
А где ты у меня узрел сравнение Украины и США? Я, вроде как, сравнил США и Россию. Ну типа сравнения мамонта и сопли.
Кирилл
07.08.2020 в 11:45 | UA
>Способ ограбления Украины+2Сегодня в 11:30 | UA
Вот меня улыбает - 73% радостно проголосовали за Зеленского, "зробымо йих разом...", а теперь скулят, что его, якобы, пиндосы нам поставили )))
Кирилл
07.08.2020 в 11:46 | UA
>новый-1Сегодня в 11:29 | UA
От России в 91-м радостно съебали 15 республик. А ты мне тут за Крым чем-то поёшь )))
Кирилл
07.08.2020 в 11:59 | UA
>схема0Сегодня в 11:56 | XX
Ну в том, что вы - дураки виноваты не Зеленский и не США, а вы сами. А ещё утверждаете, что в СССР было лучшее в мире образование: вон сколько полезных идиотов наплодили )))
Способ ограбления Украины
07.08.2020 в 12:11 | UA
Гомункул, США то взялись за олигархов, но их активы украинцам не вернут, а будут кормить народ шоу по их поимке, аресту имущества, заморозке активов и т. д. Вопрос, кто способствовал приходу олигархата в Украину. Не США разве.

На пальцах - США назначают в олигархи, дают им права управляющих, но не более, потом большую часть забирают себе. При этом СМИ поднимают шумиху про борьбу с коррупцией и это вдалбливают в голову людям, которые от такой радости забывают , что денежки государству то не возвращаются.
Артем
07.08.2020 в 12:21 | UA
Кирилл , подлость и обман для прибыли - это основа Западного мира капитала. Может у нас люди доверчивые, обманутые , но не дураки. А вот народ самих западных стран, гораздо больше подчинен пропаганде и легко удаляет себе фуи и пришивает влагалище, как им внушают.
Не говорю уже об образованности, знании истории.... Но прошло 30 лет после СССР, много уже недоумков и у нас.
Шакир
07.08.2020 в 12:29 | UA
Евреи это зло Всемирного масштаба
Кирилл
07.08.2020 в 12:36 | UA
>Способ ограбления Украины0Сегодня в 12:11 | UA
>На пальцах - США назначают в олигархи, дают им права управляющих

Ахаха, ты выставил тут США прям как вора в законе, коронующего блатных )). На деле все твои олигархи - бывшие комсомольские бонзы, которые ещё при союзе привыкли жить на широкую ногу за счёт трудового народа.
Ставленники США блять. Ахметов - главный кошелек Партии Регионов - ставленник США? Фирташ - главная пророссийская шестерка украинского олигарха а на подсосе у Газпрома - ставленник США? Колесников, серый кардинал регионалов - ставленник США? Миллиардер Медведчук и владелец нефте-газовых вышек на Западной Шуфрич - ставленники США? Сынок Натахи Витренко, руководящий нафтогазом - ставленник США? Новинский, разваливший 2 из 3-х николаевских судостроительных - ставленник США? Ну как вы задолбали своим клоунизмом...
Кирилл
07.08.2020 в 12:42 | UA
>Артем+3Сегодня в 12:21 | UA
Вот только, почему то, 99% нобелевских лауреатов ну никак не выходцы из великого и могучего.
Основа западного мира капитала... Типа в России сегодня социализм процветает ))))
Сто в гору - разрешили бы в Союзе хуи и вагины пришивать - и тогда нашлись бы желающие. Просто их всех по дураки аминазином в жопу кололи. Да чего у ж там, даже Фаина Раневская заявляла: "Гомосексуализм - это не извращение. Извращение - это хоккей на траве и балет на льду" )))
Кирилл
07.08.2020 в 12:44 | UA
>житель-1Сегодня в 12:36 | UA

Ну учитывая что это ты впахиваешь с утра до ночи за лоханку баланды, кто тут из нас больший идиот - вопрос даже не стоит )))
Способ ограбления Украины
07.08.2020 в 12:49 | UA
Да , Кирилл, но подходит больше под пример, как английская королева пиратов легализовала и сделала их каперами, отбирая половину награбленного. Потом иногда их вешала, выставляла негодяями, отбирала имущество, ну прям как сейчас с олигархами. Не все ведь и олигархи достаточно покорны, пытаются вести свою игру, поэтому США сейчас по другому хотят делать. Поставили клоунов выполняющих движения у власти и все, они полностью подконтрольны.
Способ ограбления Украины
07.08.2020 в 12:57 | UA
Если Россия такая слабая и там нет ученых, потенциала , военного развития, то почему так визжит против России Запад, с помощью своих 90% мировых СМИ.
А потому , что боится развалиться и вернуться в многополярный мир, где гегемонить ему уже не получится.
А про ЛГБТ, это приоритет Запада , а не России, там другие законы и менталитет больше традиционный. А за традиционную семью, данную человеку для жизни - большинство населения планеты, без этой семьи не будет человечества.
Кирилл
07.08.2020 в 12:59 | UA
>Пчёл ОПЗЖЖЖЖЖЖЖЖ0Сегодня в 12:51 | UA
Так Коболева в Нафтогаз привел Бойко, когда ещё был его руководителем. Вопросы?
Кирилл
07.08.2020 в 13:26 | UA
>Пчёл ОПЗЖЖЖЖЖЖЖЖ0Сегодня в 13:12 | UA
Шлюшка, что ж ты сказала Б, не сказав А? Инфа с Вики:

Нафтогаз Украины» Править
С 2002 года работает в НАК «Нафтогаз Украины». Первая должность — главный специалист департамента экономики и ценовой политики. В 2006—2007 годах был директором департамента корпоративных финансов и ценовой политики. В 2008—2010 годах — советник председателя правления «Нафтогаза Украины»[1].
Пчёл ОПЗЖЖЖЖЖЖЖЖ
07.08.2020 в 13:40 | PL
Кирилл0Сегодня в 13:26 | UA

Пистапол, и где там за Бойко ?
Кирилл
07.08.2020 в 13:57 | UA
>Пчёл ОПЗЖЖЖЖЖЖЖЖ0Сегодня в 13:40 | PL
Ты долбоёб или где? Узнай, в какой период Бойко навтогазом руководил. Потом посмотри, когда Коболев в Нафтогаз устроился. Потом сопоставь даты и прекрати задавать тупые вопросы.
Добавить комментарий
Отправить
Авторизация:  
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив