Фальшивые евро, наркотики, колл-центры и генералы СБУ: все подробности громкого скандала в Украине

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели резонансное задержание генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуки. Одновременно с этим ведомство обнародовало масштабный массивы доказательств в рамках расследования под кодовым названием «Карфаген». Данное дело касается системного «крышевания» мошеннических колл-центров и иной организованной преступности высшими чинами украинских правоохранительных органов.

О подробностях резонансного дела идеть речь в материале Би-Би-Си 

По данным Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), надзорное ведомство готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Дуки. Сергей Дука ранее занимал пост первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ. В экспертных и медийных кругах его называли одним из ключевых архитекторов так называемой «атаки на НАБУ», проходившей летом прошлого года.

Обнародованные НАБУ материалы указывают на то, что в Украине на протяжении нескольких лет функционировала разветвленная преступная организация. Синдикат контролировал не только сеть мошеннических колл-центров, но и наркобизнес, а также систематически прибегал к вымогательству, похищениям, избиениям и пыткам. При этом силовые структуры, обязанные пресекать подобную деятельность, не просто закрывали на нее глаза, но и получали от преступников систематические взятки особо крупных размеров на высочайшем уровне.

Согласно материалам следствия, генерал Дука в оперативной прослушке фигурирует под позывным «Аким». Он был осведомлен о деталях работы синдиката и оказывал ему содействие в решении возникающих проблем не только по линии СБУ, но также в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции.

Новая фаза спецоперации антикоррупционеров началась с публичного скандала. Представители НАБУ через свои официальные ресурсы заявили, что высокопоставленный офицер спецслужбы угрожал огнестрельным оружием детективам, прибывшим для проведения санкционированного судом обыска, и отказался допускать их в помещение. Более того, на место следственных действий прибыло силовое подразделение спецназа СБУ.

Реакция руководства спецслужбы последовала к вечеру 4 ноября. Исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад сообщил об увольнении двух высших должностных лиц ведомства, ставших фигурантами расследования НАБУ, не назвав при этом их фамилий. От руководства Национальной полиции и Офиса генерального прокурора, чьи сотрудники высшего звена также фигурируют в материалах дела, каких-либо официальных комментариев пока не поступало.

«Криминал» с авторитетом в спецслужбах

Центральным звеном и организационным узлом преступного синдиката, разоблаченного детективами НАБУ и прокурорами САП, являлся гражданин Украины с богатым криминальным прошлым. В обнародованных аудиологах он проходит под псевдонимом «Криминал». Данный фигурант, имеющий несколько судимостей, обладал масштабными связями среди высшего руководства правоохранительных органов, многие из которых (как и сам «Криминал») были выходцами из Житомирской области.

Из материалов следствия:

«В поле зрения НАБУ и САП „Криминал“ попал еще в 2022 году, когда вымогал от имени СБУ один миллион долларов США за неэкстрадицию лица»

Данная информация подтверждает ранее публиковавшиеся в СМИ сообщения со ссылкой на источники о том, что новое расследование НАБУ напрямую связано с фигурой Андрея Осипова, задержанного детективами в июле 2026 года. В медиапространстве за Осиповым закрепилась именно кличка «Криминал».

Коростышевский след и связи с руководством СБУ

Истоки этого дела уходят в 2022 год, когда сотрудники СБУ проводили обыск у гражданина РФ Александра Кузнецова, имевшего вид на жительство в Украине. По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), Кузнецов находился в международном розыске по линии РФ по подозрению в попытке контрабанды 400 кг кокаина.

Прямо во время обыска один из оперативников спецслужбы порекомендовал Кузнецову обратиться к посреднику — Эдуарду Лозовскому, который якобы мог решить вопрос с прекращением уголовного преследования и заблокировать экстрадицию.

Согласно материалам, зачитанным в судебном заседании 31 июля, Лозовский изначально запросил за «услугу» $2 млн. Однако благодаря личным контактам Андрея Осипова («Криминала») сумму взятки удалось снизить вдвое — до $1 млн.

По версии прокуроров САП, в аудиозаписях Лозовский утверждал Кузнецову, что Осипов согласовывал размер неправомерной выгоды лично с Василием Малюком, который на тот момент занимал должность первого заместителя главы СБУ. Из прослушанных в суде разговоров следует, что из итоговой суммы в $1 млн не менее $200 тыс. якобы предназначались непосредственно Малюку.

Журналисты проекта «Слідство.Інфо», освещавшие судебный процесс над Осиповым, отмечают: на записях «Криминал» обсуждает супругу Малюка Юлию и вспоминает их общее прошлое в Житомирской области, называя его «коростышевским хулиганом, достигшим высокого уровня».

Прокуратура идентифицировала один из аудиофайлов как прямой разговор между Осиповым и Малюком, датированный 20 июля 2022 года — спустя двое суток после назначения Малюка и. о. главы СБУ. В этом разговоре собеседник Осипова жаловался на колоссальную загруженность, постоянные заседания СНБО и селекторные совещания у президента.

В конце июля этого года неизвестные предупредили Андрея Осипова об активизации следственных органов в его отношении и рекомендовали срочно покинуть Украину. Однако 30 июля он был задержан, а на следующий день помещен под стражу без права внесения залога. Ключевой фигурант первичного эпизода — Александр Кузнецов — скончался в 2024 году.

Схема «крышевания» колл-центров и полиция

Одним из фундаментальных источников дохода преступной организации выступал тотальный контроль над сетью мошеннических колл-центров. По данным НАБУ, синдицированная группа контролировала 52 колл-центра, в которых суммарно работало не менее 2700 человек.

За беспрепятственную деятельность фиктивных офисов организаторы выплачивали регулярные взятки — $7 000 в месяц с каждого колл-центра. Эти средства в виде криптовалютных переводов распределялись между представителями СБУ, Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции.

«Прайс», которого следствие идентифицирует как одного из руководителей Департамента стратегических расследований (ДСР), решал возникшие оперативные проблемы. Например, когда в один из подконтрольных колл-центров по ошибке зашли с обыском сторонние правоохранители, «Прайс» организовал возврат изъятой техники и возобновление работы структуры.

После того работа мошеннических колл-центров, столкнулась с трудностями, Сергей Дука («Аким») советует «Криминалу» временно сменить тактику: "менять адреса, уходить на квартиры и партизанить".

Наркокартель «Химпром» и угрозы журналистам

Вторым мощным блоком расследования стал нарконоправление, где ключевой фигурой выступает гражданин РФ под псевдонимом «Мексиканец». НАБУ назвало его основателем и руководителем транснационального наркокартеля «Химпром». Сбежав из России после объявления в розыск в 2016 году, он обосновался в Украине, где был объявлен в розыск в 2019-м.

«Мексиканец» являлся бенефициаром сети магазинов бренд-линейки U420, продававшей продукцию с содержанием каннабиноидов.

Продажи U420 строились на реализации растворов, содержащих психоактивные вещества. Чтобы формально не попадать под запретительные списки наркотиков, вещества смешивались по химическим формулам, не внесенным в реестры. Главная уязвимость схемы заключалась в том, что при внесении формулы в список запрещенных вся партия товара подлежала уничтожению.

Чтобы исключить риск изменения реестров, «Мексиканец» через «Криминала» пытался выйти на подкуп руководства Министерства внутренних дел, отвечающего за внесение веществ в списки запрещенных.

В материалах прослушки зафиксировано, что «Мексиканец» выражал готовность передать министру внутренних дел «К.» (предположительно, речь идет о бывшем главе МВД, ныне секретаре СНБО Игоре Клименко) сумму в $500 тысяч. Спустя время «Криминал» вернулся с ответным предложением от неустановленных лиц, связанных с ведомством:

«Они говорят, давайте мы зайдем в партнерские… конкурентов задушим, давайте типа с вами зайдем с половины»

План систематического подкупа сорвался, в том числе из-за начавшегося расследования журналистов проекта Bihus.Info (руководитель Денис Бигус). На записях НАБУ «Мексиканец» и «Криминал» обсуждали варианты нейтрализации расследования — от прямого подкупа Бигуса до жесткого физического насилия.

Из прослушки «Мексиканца»:

«Давай я его [сильно побью], потому что эта крыса сегодня про нас что-то не снимет, значит, снимет через полгода, а так [лицо] кислотой облить, он уже будет [совсем] непрезентабельный. Пусть идет со своим страшным [лицом] своим детям ролики снимает… Поговори со службой. У них фантазия, как козни строить, лучше работает»

Несмотря на эти планы, весной этого года серия обысков фактически полностью ликвидировала торговую сеть U420.

Фальшивомонетничество, доступ к камерам и силовые акции в Европе
Помимо колл-центров и наркотиков, синдикат занимался изготовлением фальшивой валюты. Члены группы оборудовали подпольный цех с высокотехнологичным полиграфическим оборудованием и голографическими матрицами, где был налажен массовый печать поддельных купюр евро.

Кроме того, следствие установило причастность участников группы к:

• Заказным пыткам и похищениям людей;
• Вымогательству миллионных сумм в валюте в подвальных помещениях;
• Выполнению силовых заказов за пределами Украины.

Правоохранители обеспечивали преступникам полное информационное и оперативное прикрытие. Синдикат получал прямой доступ к закрытым базам данных правоохранительных органов, городским системам видеонаблюдения и материалам уголовных производств.

Одним из ключевых элементов прикрытия выступал фигурант по прозвищу «Консультант» — заместитель начальника отдела уголовного розыска ГУНП в Киевской области. Он информировал членов банды об отсутствии планов «Перехват» и координировал безопасный отход исполнителей после совершения силовых акций.

В видеоматериалах НАБУ также продемонстрированы кадры избиения человека группами лиц в масках, снятые, как утверждается, в одном из офисных помещений в столице Австрии — Вене.

Проблема юрисдикции НАБУ и политический подтекст

В финализирующей части обнародованного видео руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов признал: большая часть выявленных эпизодов (пытки, наркоторговля, фальшивомонетничество) юридически не относится к процессуальной подследственности НАБУ. Расследованием таких преступлений должны заниматься Нацполиция, ГБР или СБУ.

Это обстоятельство создает серьезные юридические риски для дальнейшего движения уголовных дел в судах. С другой стороны, действия НАБУ расцениваются наблюдателями как прямое политическое заявление. В условиях, когда в системных коррупционных схемах оказались замешаны одновременно СБУ, Офис Генпрокурора и Нацполиция, ожидать от них объективного расследования в отношении самих себя было нереалистично.

Показателем масштаба проблемы является первый этап оперативной разработки «Карфаген»: расследование схем в Офисе Генерального прокурора уже привело к бегству из страны бывшего Генерального прокурора Руслана Кравченко. Это окончательно продемонстрировало паралич традиционной системы правопорядка.

Несмотря на колоссальный резонанс и факты глубокого сращивания криминалитета с высшим руководством силовой вертикали, официальной реакции со стороны президента Украины на момент публикации материалов не последовало.