Розкрадання 1,4 млрд на ДП «Зоря»-«Машпроект»: розслідування велося в Індії, Швейцарії та Латвії

НАБУ та САП направили до суду справу про заволодіння коштами державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн. дол. США (1,4 млрд грн за курсом НБУ на момент скоєння злочину).

Про це 2 квітня 2025 року повідомляє НАБУ .

Як встановило слідство, злочинну схему організувало керівництво ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект», що експортувало продукцію власного виробництва за кордон. Для цього з іноземною компанією було укладено низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції держпідприємства та проведення з ними переговорів.

У результаті протягом 2013-2018 років. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 71,6 млн. дол. США як плату за агентські послуги. Надалі кошти легалізувалися шляхом їхнього переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП. Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

26 вересня 2023 року НАБУ та САП під час оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру:

• чотирьом колишнім генеральним директорам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;
• керівнику приватної компанії-нерезидента.

У березні 2024 року досудове розслідування щодо чотирьох чиновників держпідприємства завершили.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Ексдиректору ДП та керівнику приватної компанії-нерезидента також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України. Ще одному ексдиректору ДП – ч. 2 ст. 209 КК України.

Матеріали по відношенню до керівника приватної компанії-нерезидента та інших ймовірно причетних осіб виділені в окремі провадження.

Під час слідства з метою отримання доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ та САП направили запити щодо міжнародно-правової допомоги понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, одержаним від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити відмивання незаконно одержаних від ДП коштів двома його чиновниками: 795 тис. дол. США та понад 222 тис. євро та 275 тис. дол. США відповідно. Міжнародне співробітництво у провадженні продовжується.