Хищение 1,4 млрд на ГП «Заря»-«Машпроект»: расследование велось в Индии, Швейцарии и Латвии

НАБУ и САП направили в суд дело о завладении средствами государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря»-«Машпроект» на сумму 71,6 млн. дол. США (1,4 млрд грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Об этом 2 ареля 2025 сообщает НАБУ.

Как установило следствие, преступную схему организовало руководство ГП «НПКГ «Заря»-«Машпроект», экспортировавшее продукцию собственного производства за границу. Для этого с иностранной компанией был заключен ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску потенциальных покупателей продукции госпредприятия и проведению с ними переговоров.

В результате в течение 2013-2018 гг. на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 71,6 млн. дол. США как оплату за агентские услуги. В дальнейшем средства легализовывались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных эксруководителям ГП. Нанесение ущерба на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы.

26 сентября 2023 года НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении:

• четырем бывшим генеральным директорам ГП «НПКГ «Заря»-«Машпроект»;
• руководителю частной компании-нерезидента.

В марте 2024 года досудебное расследование в отношении четырех чиновников госпредприятия завершили.

Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Эксдиректору ГП и руководителю частной компании-нерезидента также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины. Еще одному эксдиректору ГП – ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Материалы по отношению к руководителю частной компании-нерезидента и другим вероятно причастным лицам выделены в отдельные производства.

В ходе следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международно-правовой помощи более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить отмывание незаконно полученных от ГП средств двумя его чиновниками: 795 тыс. дол. США и более 222 тыс. евро и 275 тыс. дол. США соответственно. Международное сотрудничество в производстве продолжается.