Колишнього власника Дельта Банку оголошено у міжнародний розшук

Підкреслюється, що банкір жодного разу не з’явився на підготовчі судові засідання. За клопотанням прокурора суд ухвалював ухвалу про привід, однак він не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

«У жовтні 2024 року судом задоволено клопотання прокурора, і ексвласника банку було оголошено в міжнародний розшук, а судове провадження зупинено. В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді, унаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголошено в розшук», — ідеться в заяві.

Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

Екс-банкір фігурує в кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків і заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст. 212, 191 КК України). Зокрема, встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії-нерезидента, не задекларував отриманого прибутку та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на понад 33 млн грн.

Раніше повідомлялося, що в березні 2015 року Національний банк України відніс Дельта Банк до категорії неплатоспроможних. У жовтні того ж року НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У Фонді гарантування вкладів фізосіб стверджували, що Дельта Банк зазнав збитків через виведення з нього активів, починаючи з 2011 року, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Це і призвело до неплатоспроможності банку у 2015 році та нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку.

У Дельта-банку постраждали понад півмільйона вкладників протягом 2006−2013 років. ФГВФО здійснив виплати гарантованих сум (у межах 200 тис. грн) вкладникам цього банку на загальну суму 16,15 млрд грн. Лише за приблизними оцінками, ексвласник Дельти міг завдати державі збитків на понад $1,5 млрд. Зокрема, ця сума включає 23 млрд грн за судовим позовом ФГВФО до Лагуна, а також визнаний у суді борг Лагуна перед Ощадбанком на 5,5 млрд грн. Крім того, у своїй заяві про банкрутство Лагун додатково визнав 2 млрд 152 млн грн інших боргів, зокрема майже 1,5 млрд грн боргу перед Укрексімбанком.