Бывший владелец Дельта Банка объявлен в международный розыск

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, не называя имени экс-банкира. В то же время украинские СМИ пишут, что речь идет о Николае Лагуне, которому принадлежало более 70% акций финучреждения.

Подчеркивается, что банкир ни разу не явился на подготовительные судебные заседания. По ходатайству прокурора суд принимал решение о приводе, однако он не выполнялся из-за отсутствия обвиняемого по месту жительства.

«В октябре 2024 года судом удовлетворено ходатайство прокурора, и экс-владелец банка был объявлен в международный розыск, а судебное производство остановлено. В другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде в результате уклонения обвиняемого от явки в суд он также объявлен в розыск», — сказано в заявлении.

Сейчас принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством с целью установления местонахождения обвиняемого через Интерпол.

Экс-банкир фигурирует в уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов и завладения имуществом в особо крупных размерах (ст. 212, 191 УК Украины). В частности, установлено, что в феврале 2015 года обвиняемый, получив средства в сумме 153,5 млн грн от компании-нерезидента, не задекларировал полученную прибыль и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора более чем на 33 млн грн.

Ранее сообщалось, что в марте 2015 года Национальный банк Украины отнес Дельта Банк к категории неплатежеспособных. В октябре того же года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц утверждали, что Дельта Банк понес убытки из-за вывода из него активов, начиная с 2011 года, путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам. Это и привело к неплатежеспособности банка в 2015 году и недостатку средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка.

В Дельта-банке пострадали более полумиллиона вкладчиков в течение 2006−2013 годов. ФГВФЛ осуществил выплаты гарантированных сумм (в пределах 200 тыс. грн) вкладчикам этого банка на общую сумму 16,15 млрд грн. Только по приблизительным оценкам, экс-владелец Дельты мог нанести государству ущерб на более $1,5 млрд. В частности, эта сумма включает 23 млрд грн по судебному иску ФГФВО к Лагуну, а также признанный в суде долг Лагуна перед Ощадбанком на 5,5 млрд грн. Кроме того, в своем заявлении о банкротстве Лагун дополнительно признал 2 млрд 152 млн грн других долгов, в том числе почти 1,5 млрд грн долга перед Укрэксимбанком.