Киберполиция разоблачила мошенников, которые обманули украинцев на 1 млн. грн

Работники киберполиции разоблачили создателей фейковых Интернет-магазинов, которые обманули своих клиентов более чем на 1 млн. грн.

Об это сообщает пресс-служба киберполиции.

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили противоправную деятельность мошенников.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 УК (Мошенничество) Украины, установлена деятельность группы лиц, которые, начиная с 2013 года, по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения создали и обеспечивали администрирование ряда Интернет-магазинов: «Konfitel.com», «layaway.com.ua», «docamarket.com», «elman.com.ua», «tradestar.com.ua», «etorg.biz», «zumer.com.ua», «kievplasma.com.ua», «kucha.com.ua», «domotech.kiev.ua», «tehnogarant.com.ua» - для продажи несуществующих товаров на территории Украины. Также создатели сайтов обеспечивали популяризацию сайтов в сети, рекламирование и быстрое привлечение внимания для увеличения количества своих жертв.

Следствием было установлено, что организатор вместе с другими участниками мошеннической схемы в течение 2013 - 2017 годов подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение заказывали создание и регистрацию фиктивных предприятий, таких как ООО «Технопарк-центр», ООО «ЛТД-ПРОДУКТ», ООО «Хмеленко Е.О.», ФЛП «Козінцов А.С.» и др., для дальнейшего использования их в своей преступной деятельности. Получив кредитные карты и контроль над счетами фиктивных предприятий и банковскими картами, мошенники совершали действия по завладению денежными средствами доверчивых граждан.

Так, злоумышленники использовали следующие счета и карты:

АО «УкрСиббанк»: - № 26058000002413 (МФО 351005/ОКПО 2675724536).

АО «Райффайзен Банк Аваль»: - № 2625482095 (МФО 305653/ОКПО 3487215639); - № 66122625482095, № 4119-9790-0391-8567; - № 1070101800; - № 260543815481 (МФО 305653/ОКПО 2675724536), № 0853725100; - № 4239-2270-0003-3674.

ПАО КБ «Приват Банк»: - № 26009541739; - № 26001052666825 (МФО 320649/ОКПО 40944579); - № 26007052669149 (МФО 320649/ОКПО 41062608); - № 5168-7553-5909-6258; - № 5168-7556-2546-0908; - № 4405-8858-2416-2074; - № 5168-7572-3965-2250; - № 6762-4620-5663-1382; - № 5168-7555-0934-4756; - № 5169-3305-1007-6661; - № 5168-7423-2991-3564; - № 5169-3305-1011-6590; - № 5577-2127-1720-6612.

КБ «Альфа-Банк»: - № 2924701 (МФО 300346/ОКПО 23494714) № 26256003461166; - № 5168-0017-2046-8185.

АО «Ощадбанк Украины»: - № 5167-4900-5915-8205; - № 5167-4900-5915-8210.

Также мошенники обеспечивали работу «колл-центров», с помощью которых осуществлялась обратная связь с заказчиками товаров в фиктивных Интернет-магазинах. Договоры о предоставлении услуг Интернет-связи и телефонии также оформлялись на подставных лиц.

Операторы «колл-центра» принимали и вели учет заказов, высылали клиентам реквизиты для уплаты, заносили телефоны обманутых клиентов в «черный список», чтобы они не мешали работе «колл-центра» и как можно дольше не догадывались, что их обманули. После того, как ничего не подозревающие граждане пересылали деньги на указанную карточку, подставные лица снимали их со счета и передавали организаторам.

Для сокрытия своей незаконной деятельности организатор и участники мошеннической схемы создали систему конспиративных мер. В частности, работникам запрещалось пользоваться телефонными терминалами и абонентскими номерами для общения и обмена информацией. Координация действий участников преступной группы осуществлялась в основном через мобильное оборудование, которое подключено к 3G-Интернету. На мобильных устройствах и ноутбуках преступников была установлена программа, предназначенная для Интернет-переписки, в которой создавались «запароленные чаты» с автоматическим удалением сообщений после их просмотра. Все участники работники фэйковых Интернет-магазинов использовали программы для шифрования и изменения IP-адреса.

По предварительным подсчетам, мошенники смогли обмануть доверчивых украинцев на один миллион гривен, однако есть основания полагать, что это далеко не окончательная сумма. По результатам проведения санкционированных обысков по месту фактического места проживания организатора преступной схемы изъяты наличные средства в сумме почти 19 тыс. долларов США. Кроме того, там были найдены 8 карт различных банков, 4 ноутбука, планшетный компьютер, 8 мобильных телефонных аппаратов, 50 сим-карт разных мобильных операторов и скретч-карты от использованных сим-карт. Также мобильные интернет-модемы, договоры на получение телекоммуникационных услуг, черновые записи и предметы одежды, которые использовались в мошеннических схемах.

Организаторы мошеннической схемы арестованы. Принимаются меры по установлению полного круга лиц, причастных к совершению указанных преступлений, а также потерпевших от неправомерной деятельности.

Департамент киберполиции обращается ко всем гражданам, которые стали жертвами мошеннических действий указанной преступной группы и которым известны дополнительные факты или информация о деятельности мошенников, и просит предоставлять информацию в департамент киберполиции на номер телефона горячей линии +38068-150-96-01 (с 09.00 до 18.30 в рабочие дни) или на сайте «cybercrime.gov.ua».