В семи регионах Украины раскрыли сеть криптомошенников, обманувших клиентов по всей стране

В Украине разоблачена масштабная мошенническая сеть криптообменников, которые под видом легального сервиса присваивали деньги клиентов по всей стране.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, проведено более 20 обысков в семи регионах Украины. Установлено, что под вывеской сервиса по обмену валют и криптоактивов фактически действовал механизм по завладению средствами граждан.

Схема была тщательно замаскирована под легальный бизнес: создан сайт, система заявок, коммуникация через Telegram, коды подтверждения и сеть «пунктов обмена» в разных регионах. Все это создавало у клиентов впечатление работы реального финансового сервиса.

Однако после передачи наличных средств граждане не получали ни криптовалюту, ни возврат денег. В ходе документирования преступной деятельности установлено, что участники схемы во время «контрольной закупки» также завладели 50 тысячами гривен, действуя по отработанному алгоритму.

Механизм работы был четко организован: после подачи заявки с клиентом связывался «менеджер», который предоставлял номер заявки, код подтверждения и адрес пункта обмена. Далее граждане приносили деньги в указанные точки, после чего средства присваивались, а пострадавшим сообщали о «задержках» и переносах.

Во время обысков изъяты наличные средства в различных валютах на сумму более 20 миллионов гривен. В настоящее время готовятся сообщения о подозрении участникам схемы мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Следствие продолжается, устанавливаются все причастные — от организаторов до исполнителей, принимавших деньги у граждан.

Как ранее сообщалось, киберпреступник «похоронил» себя и скрывался в Украине: его задержали за отмывание $100 млн.