У семи регіонах України розкрили мережу криптомошників, які обдурили клієнтів по всій країні

В Україні викрито масштабну шахрайську мережу криптообмінників, які під виглядом легального сервісу привласнювали гроші клієнтів по всій країні.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. Встановлено, що під вивіскою сервісу обміну валют та криптоактивів фактично діяв механізм із заволодіння коштами громадян.

Схема була ретельно замаскована під легальний бізнес: створено сайт, систему заявок, комунікацію через Telegram, коди підтвердження та мережу «пунктів обміну» у різних регіонах. Усе це створювало в клієнтів враження роботи реального фінансового сервісу.

Проте після передачі готівки громадяни не отримували ні криптовалюти, ні повернення грошей. У ході документування злочинної діяльності встановлено, що учасники схеми під час «контрольної закупівлі» також заволоділи 50 тисячами гривень, діючи за відпрацьованим алгоритмом.

 

Механізм роботи було чітко організовано: після подання заявки з клієнтом зв'язувався «менеджер», який надавав номер заявки, код підтвердження та адресу пункту обміну. Далі громадяни приносили гроші у зазначені точки, після чого кошти присвоювалися, а постраждалим повідомляли про «затримки» та перенесення.

 

Під час обшуків вилучено готівку у різних валютах на суму понад 20 мільйонів гривень. Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми шахрайства, скоєного за попередньою змовою групою осіб.

Слідство триває, встановлюються всі причетні - від організаторів до виконавців, які брали гроші у громадян.

Як раніше повідомлялося, кіберзлочинець «поховав» себе і ховався в Україні: його затримали за відмивання $100 млн.