Кіберзлочинець «поховав» себе та ховався в Україні: його затримали за відмивання $100 млн

Українські правоохоронці викрили та затримали ключового учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання, яке викрадало дані та вимагало гроші у громадян та компаній США та Європи.

Про це повідомляє національна поліція України та ГБР.

За даними слідства, злочинна мережа за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримувала доступ до конфіденційної інформації та корпоративних документів, після чого вимагала викуп за їхнє нерозголошення або повернення. Загальна сума збитків перевищила 100 млн. доларів.

Операція була проведена співробітниками ГБР спільно з Нацполіцією та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Затримання відбулося на Закарпатті.

Слідство встановило, що один із ключових учасників угруповання відповідав за легалізацію незаконно отриманих коштів. Щоб уникнути відповідальності за кордоном, він інсценував власну смерть, оформивши фіктивні документи та використавши дані померлої людини. Після цього він ховався в Україні під чужим ім'ям.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант відмивав гроші через купівлю дорогого майна, яке було оформлене на родичів. Також виявлено значні розбіжності між офіційними доходами та вартістю активів.

У ході спецоперації проведено понад 30 обшуків, арештовано активи на суму понад 11,1 млн доларів, включаючи нерухомість, автомобілі, готівку та криптовалюту.

Затриманому повідомлено про підозру щодо низки статей КК України, у тому числі за підробку документів та легалізацію злочинних доходів. Йому та двом спільникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство продовжується, встановлюються інші учасники злочинної схеми.