Киберпреступник «похоронил» себя и скрывался в Украине: его задержали за отмывание $100 млн

Украинские правоохранители разоблачили и задержали ключевого участника международной киберпреступной группировки, которая похищала данные и вымогала деньги у граждан и компаний США и Европы.

Об этом сообщает национальная полиция Украины и ГБР.

По данным следствия, преступная сеть с помощью вредоносного программного обеспечения получала доступ к конфиденциальной информации и корпоративным документам, после чего требовала выкуп за их неразглашение или возврат. Общая сумма ущерба превысила 100 млн долларов.

Операция была проведена сотрудниками ГБР совместно с Нацполицией и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Задержание произошло на Закарпатье.

Следствие установило, что один из ключевых участников группировки отвечал за легализацию незаконно полученных средств. Чтобы избежать ответственности за рубежом, он инсценировал собственную смерть, оформив фиктивные документы и использовав данные умершего человека. После этого он скрывался в Украине под чужим именем.

Правоохранители выяснили, что фигурант отмывал деньги через покупку дорогого имущества, оформленного на родственников. Также выявлены значительные расхождения между официальными доходами и стоимостью активов.

В ходе спецоперации проведено более 30 обысков, арестованы активы на сумму свыше 11,1 млн долларов, включая недвижимость, автомобили, наличные средства и криптовалюту.

Задержанному сообщено о подозрении по ряду статей УК Украины, в том числе за подделку документов и легализацию преступных доходов. Ему и двум сообщникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы.