Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
18.03.2023 в 16:41
Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
- являются гражданами России;
- являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
- имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;
- имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
- владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Ранее Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.
Поделиться:
Буря дошла до Николаева: горожан призывают по возможности не выходить на улицу (видео)
В Риме во время памятных мероприятий напали на людей с украинскими флагами: есть пострадавшие (видео)
Любовный четырехугольник с иллюзией: премьера спектакля «Счастливый брак» на николавской сцене (фото, видео)
В Николаевском театре прошла пресс-конференция, посвященная спектаклю «Счастливый брак» (фото)
Мотоцикл врезался в «Теслу»: в центре Николаева автомобильная пробка
Взрыв в многоэтажке Николаева: что рассказали очевидцы (видео)
В центре Николаева автомобильный затор из-за ремонта дороги: видео с места
ТЦК в Харькове подозревают в пытках и похищении людей: в ГБР показали видео и раскрыли детали дела
В Украине ликвидировали наркосеть «Химпром»: сотни обысков, изъятые миллионы и подозрения участникам