Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
18.03.2023 в 16:41
Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
- являются гражданами России;
- являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
- имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;
- имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
- владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Ранее Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.
Поделиться:
Фуры в порту «Южный» попали под обстрел: сообщается о погибших (видео)
Кладбищенская война в Николаеве: как КП убирает предпринимателей-конкурентов (фото, видео)
В Покровске в плен ВСУ попали двое граждан Колумбии (видео)
Одесситы перекрывают улицы из-за отсутствия света: возникают потасовки с водителями (видео)
Появились первые фото и видео с места попадания «Молнии» в Николаеве 
Центральный проспект в Николаеве заливают потоки воды — аварийных бригад водоканала не видно
Хотел прорваться на мотоцикле: на Буковине мужчина пытался попасть в Румынию (видео)
В СБУ заявили, что взорвали в России подводную лодку
Теракт у пляжа в Сиднее совершили отец и сын: количество жертв выросло, среди погибших - украинец (видео)