Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
18.03.2023 в 16:41
Украинские банки обязали проверять клиентов на связи с Россией
Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что теперь НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
В частности, согласно постановлению НБУ, банки должны собирать информацию о клиентах, которые:
- являются гражданами России;
- являются участниками акционерных обществ, которые созданы в РФ или акционерами и клиентами которых выступает государство-агрессор или его граждане;
- имеют деловые контакты с гражданами и жителями России, а также компаниями в стране-агрессоре;
- имеют дочерние компании, филиалы, представительства в России;
- владеют ценными бумагами компаний, созданных в РФ.
Решение касается всех банковских учреждений - как украинских, так и филиалов иностранных.
В НБУ отметили, что сбор и документирование такой информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Ранее Верховная Рада поддержала постановление о введении санкций против всех банковских и финансовых учреждений России сроком на 50 лет.
Поделиться:
Появились фото и видео с места ночной атаки по Николаеву
Эксперты предупредили: ослабление санкций против России может привести к эскалации войны
Разрушенные дома, разбитые солнечные панели: новые фото и видео с места сегодняшнего удара по Николаеву
Огонь и густой дым: в Николаеве горит отделение банка в жилой многоэтажке (фото, видео)
Во Франции обрушилась 43-метровая колокольня - здание подожгли протестующие (видео)
Жизнь в поэтических строках: вечер стихотворений Алены Мовчан в николаевском театре (фото, видео)
В Николаеве берег реки превратился в настоящее болото - такого не помнят даже бывалые рыбаки
На въезде в Николаев масштабный пожар: над городом огромный столб черного дыма (видео)
В Николаеве Южный Буг окрасился в изумрудно-зеленый цвет: это может быть опасно