Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
18.03.2023 в 16:41
Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
Національний банк України встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв'язки клієнтів з Росією. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Наголошується, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Зокрема, згідно з постановою НБУ, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які:
- є громадянами Росії;
- є учасниками акціонерних товариств, створених РФ чи акціонерами і клієнтами яких виступає держава-агресор чи його громадяни;
- мають ділові контакти з громадянами та жителями Росії, а також компаніями в країні-агресорі;
- мають дочірні компанії, філії, представництва у Росії;
- володіють цінними паперами підприємств, створених РФ.
Рішення стосується всіх банківських установ - як українських, так і іноземних філій.
У НБУ зазначили, що збирання та документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з Росією, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
Раніше Верховна Рада підтримала ухвалу про введення санкцій проти всіх банківських та фінансових установ Росії терміном на 50 років.
Поділитися:
З'явилося відео масштабної пожежі на заростях очерету в Миколаєві
Над центром Миколаєва піднімається стовп диму – горить очерет (відео)
Метеорит вибухнув над Огайо (відео)
«Людина-павук: Абсолютно новий день»: вийшов перший трейлер фільму
Поляк напав з ножем на українця у трамваї в центрі Варшави (відео)
Непридатність до служби за $11,5 тисяч: ексдепутата і військового затримали на Кіровоградщині
Вандали розгромили дитячий майданчик у парку Миколаєва (фото, відео)
Величезний стовп диму над Миколаєвом: пожежа спалахнула біля річки (фото, відео)
У Миколаєві масштабна пожежа: горять зарості очерету на Інгулі (відео)