Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
18.03.2023 в 16:41
Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
Національний банк України встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв'язки клієнтів з Росією. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Наголошується, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Зокрема, згідно з постановою НБУ, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які:
- є громадянами Росії;
- є учасниками акціонерних товариств, створених РФ чи акціонерами і клієнтами яких виступає держава-агресор чи його громадяни;
- мають ділові контакти з громадянами та жителями Росії, а також компаніями в країні-агресорі;
- мають дочірні компанії, філії, представництва у Росії;
- володіють цінними паперами підприємств, створених РФ.
Рішення стосується всіх банківських установ - як українських, так і іноземних філій.
У НБУ зазначили, що збирання та документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з Росією, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
Раніше Верховна Рада підтримала ухвалу про введення санкцій проти всіх банківських та фінансових установ Росії терміном на 50 років.
Поділитися:
Netflix випустив тизер продовження "Пісочного чоловіка"
В Італії сталася аварія на канатній дорозі: загинули люди (відео)
Кеті Перрі побувала у космосі: всі подробиці унікального польоту (відео)
Чоловік обікрав пораненого у Сумах після удару (відео)
У Миколаєві відкрили "Школу писанкарства"
Під землею, під водою та на морозі: як іде будівництво водопроводу для Миколаєва (фоторепортаж)
Безліч ДТП, пробки та авто, що застрягли: ситуація в Миколаєві та області через негоду (фото, відео)
Яка пісня найпопулярніша на Apple Music в Україні
Николаевские морпехи отразили штурм на Сумщине (видео)