Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
18.03.2023 в 16:41
Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
Національний банк України встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв'язки клієнтів з Росією. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Наголошується, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Зокрема, згідно з постановою НБУ, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які:
- є громадянами Росії;
- є учасниками акціонерних товариств, створених РФ чи акціонерами і клієнтами яких виступає держава-агресор чи його громадяни;
- мають ділові контакти з громадянами та жителями Росії, а також компаніями в країні-агресорі;
- мають дочірні компанії, філії, представництва у Росії;
- володіють цінними паперами підприємств, створених РФ.
Рішення стосується всіх банківських установ - як українських, так і іноземних філій.
У НБУ зазначили, що збирання та документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з Росією, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
Раніше Верховна Рада підтримала ухвалу про введення санкцій проти всіх банківських та фінансових установ Росії терміном на 50 років.
Закон про мобілізацію дозволить забирати автомобілі на користь ЗСУ: як працюватиме ця норма (відео)У Миколаєві учасники ДТП на BMW влаштували бійку з поліцейськимиЗ'явилося відео моменту ДТП, після якого водій та пасажир BMW накинулися на патрульнихВірастюк озвучив свою зарплату в РадіУ РФ почало затоплювати вже третє місто (відео)У Севастополі без розголосу відкрили пам'ятник морякам крейсера «Москва»У центрі Миколаєва стався конфлікт — затримано людину з пістолетом (фото, відео)У миколаївському ресторані сталася масова бійка (фото, відео)Ситуація на фронті ускладнюється, - Зеленський