Нацбанк применил меру воздействия к крупному украинскому банку
Нацбанк применил меру воздействия к крупному украинскому банку
Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в апреле 2021 года применил к УкрСиббанку меру воздействия в виде письменного предупреждения.
Эта мера была применена за нарушение требований статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», в части невыполнения банком обязанности предотвратить проведение валютной операции по поручению клиента (отказать в проведении валютной операции), которая не соответствует требованиям валютного законодательства, а именно: проведение валютной операции резидента с нарушением запрета на предоставление резидентами кредитов (займов, финансовой помощи) в гривнах нерезидентам.
Напомним, год назад, 28 апреля 2020 года, закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вступил в силу. Финансовый мониторинг — это государственная система противодействия отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем.
Как в Николаеве отметили праздник Ивана Купала (фото, видео)
В Николаевской области будут судить сотрудников ТЦК за пытки многодетного отца, которого девять дней удерживали в подвале (видео)
Видео момента тройного ДТП с участием BMW X6 в Николаеве
Вечером в Николаеве произошло тройное ДТП: 3 пострадавших, среди них беременная женщина
На главной пешеходной улице Николаева провели соревнования по стритболу
«Аватар. Битва стихий»: оригинальный спектакль на николаевской сцене (фото, видео)
Rockstar Games объявила дату начала предзаказов на GTA 6
Toyota столкнулась с трамваем в центре Николаева: движение заблокировано
Два тела вытащили из реки Ингул под Николаевом (видео)