Нацбанк применил меру воздействия к крупному украинскому банку
Нацбанк применил меру воздействия к крупному украинскому банку
Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в апреле 2021 года применил к УкрСиббанку меру воздействия в виде письменного предупреждения.
Эта мера была применена за нарушение требований статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», в части невыполнения банком обязанности предотвратить проведение валютной операции по поручению клиента (отказать в проведении валютной операции), которая не соответствует требованиям валютного законодательства, а именно: проведение валютной операции резидента с нарушением запрета на предоставление резидентами кредитов (займов, финансовой помощи) в гривнах нерезидентам.
Напомним, год назад, 28 апреля 2020 года, закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вступил в силу. Финансовый мониторинг — это государственная система противодействия отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем.
В Николаеве открылся новый бильярдный клуб
Падение обломков «Шахеда» на детей в Николаевской области: очевидцы рассказали подробности
Весеннее настроение: клуб композиторов «Ad Libitum» представил новую концертную программу (фото, видео)
Автомобильная пробка образовалась из-за очереди в McDonald’s в центре Николаева (видео)
В Николаеве началась сессия горсовета (трансляция)
Появился первый тизер сериала о Гарри Поттере (видео)
Искусство превозмогает войну: представители Херсонского театра рассказали о своей работе (фото, видео)
«Нам 5 лет»: художественная студия Kat.rinaArt представила яркую выставку (фото, видео)
В центре Николаева броневик снес светофор, фонарный столб и протаранил два автомобиля (видео)