23,5 млрд грн финансовых операций: ОГП и БЭБ сообщили о разоблачении преступной организации

Офис Генерального прокурора и детективы Бюро экономической безопасности Украины заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, использовала «конвертационный центр» для проведения финансовых операций и вывода средств через криптовалюту.

По данным ОГП, ежемесячно через схему проходило около 500 млн грн. Общий объем финансовых операций, по предварительным данным правоохранителей, составил 23,5 млрд грн.

Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.

В рамках расследования правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий были изъяты крупные суммы наличных денежных средств.

Участникам схемы сообщили о подозрении. Другие подробности уголовного производства Офис Генерального прокурора обещает обнародовать позже.

В ОГП напомнили, что согласно статье 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

Как ранее сообщалось, подделки Moncler и Apple на 98 млн гривен: на Львовщине разоблачили производство контрафакта.