23,5 млрд грн фінансових операцій: ОГП та БЕБ повідомили про викриття злочинної організації
Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки України заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, використала «конвертаційний центр» для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту.
За даними ОГП, щомісяця через схему проходило близько 500 млн. грн. Загальний обсяг фінансових операцій, за попередніми даними правоохоронців, становив 23,5 млрд грн.
Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд. грн.
У рамках розслідування правоохоронці провели 50 обшуків . У результаті слідчих дій було вилучено великі суми готівкових коштів.
Учасникам схеми повідомили про підозру. Інші подробиці кримінального провадження Офіс Генерального прокурора обіцяє оприлюднити пізніше.
В ОГП нагадали, що згідно зі статтею 62 Конституції України людина вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки його провина не буде доведена в установленому законом порядку та підтверджена обвинувальним вироком суду.
Як раніше повідомлялося, підробки Moncler та Apple на 98 млн гривень: на Львівщині викрили виробництво контрафакту.
Підтримка ветеранів та довкілля області: про деталі роботи в ефірі «Діалогу» розповів Ігор Щербина
У центрі Миколаєва зіткнулися три автомобілі - винуватець плаче
У Миколаєві проходить 59-та сесія міської ради (трансляція)
«На музичному перехресті епох»: миколаївські музиканти зіграли найкращі та знакові твори (фото, відео)
Зруйновані будинки, розбиті сонячні панелі: нові фото та відео з місця сьогоднішнього удару по Миколаєву
Вогонь та густий дим: у Миколаєві горить відділення банку у житловій багатоповерхівці (фото, відео)
У Чехії підірвали найвищі споруди країни (відео)
Життя у поетичних рядках: вечір віршів Альони Мовчан у миколаївському театрі (фото, відео)
У Миколаєві берег річки перетворився на справжнє болото - такого не пам'ятають навіть досвідчені рибалки