Карткові рахунки українців почали блокувати під час досягнення готівкових надходжень 400 тисяч гривень. Це не одноразове зарахування одразу 400 тисяч, яке підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, а внесення серії невеликих сум – по 10-20 тисяч гривень або 30-80 тисяч гривень. Коли загальний обсяг грошей сягає 400 тисяч гривень, рахунок блокується, а інформація про нього передається до СБУ.