Элитные авто, валюта, амфетамин: разоблачили наркокортель, работавший и на Николаевщине

В десяти областях Украины, в том числе и в Николаевской, Нацполиция провела двухэтапную спецоперацию по ликвидации преступной организации, легализовавшей через банковские счета тысяч подставных лиц миллионные прибыли.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Дельцы фасовали и распространяли прекурсор для изготовления амфетамина в промышленных масштабах. Товар сбывали путем почтовых отправлений или через «мастер-клады». Так он попадал в сеть из 18 нарколабораторий, действовавшей в шести областях страны. Там из этого сырья ежемесячно производили и сбывали бесконтактным путем через анонимные телеграмм-каналы более 60 кг амфетамина, а суммы прибыли достигали 18 млн грн в месяц.

Оперативники Департамента по борьбе с наркопреступностью совместно с Государственной пограничной службой Украины установили преступную организацию, которая занималась непосредственным сбытом прекурсора. Лидер группировки отвечал за непрерывную поставку и наладку сбыта сырья для изготовления амфетамина. Его подчиненные ежедневно фасовали по несколько килограммов запрещенного товара на съемных квартирах, которые каждые две недели меняли. После отправляли прекурсоры нарколабораториям по почте или через «закладки» — каждый раз использовали одноразовую сим-карту, которую сразу после отправки уничтожали.

Правоохранители установили отдельную группу злоумышленников, занимавшихся легализацией полученных доходов в Киеве. Они подыскивали граждан, которые за вознаграждение согласились предоставить свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда в дальнейшем поступали миллионные доходы от незаконного сбыта прекурсоров для изготовления амфетамина. Таким образом, фигуранты привлекли более тысячи подставных лиц, со счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичили на Кипре.

К ликвидации наркокартеля было привлечено более 300 полицейских из Главного следственного управления, Департамента по борьбе с наркопреступностью следственных подразделений и управлений по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областях и в г. действовавших при силовой поддержке КОРД и полиции особого назначения совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур в регионах.

В ходе двухэтапной спецоперации они провели более ста обысков на территории десяти областей страны и города Киева, в ходе которых обнаружили и изъяли элитные автомобили, более 80 тысяч долларов в разной валюте, 60 килограммов каннабиса, 7 кг а-PVP, 3,5 кг амфетамина, 900 шт. «MDMA», партию подставных банковских счетов и симкарт и другие доказательства совершаемых преступлений.

11 фигурантов задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции собрали достаточно доказательств и объявили о подозрении шестнадцати фигурантам наркокартеля. В зависимости от степени участия они привлекаются к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

•⁠ ⁠ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);

•⁠ ⁠ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)

Согласно инкриминируемым статьям фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, другие члены наркокартеля устанавливаются.