В Николаеве прекращена деятельность «конвертационного» центра, через который прошло 40 млн. гривен
Сотрудниками налоговой милиции Николаева в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении частного предпринимателя города по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, обнаружена и прекращена деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории Николаевской области.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что несколько жителей города по предварительному сговору, используя созданные ими „транзитные" предприятия и субъекты хозяйственной деятельности (СХД) с признаками „фиктивности", предоставляли услуги реально существующим СХД по обналичиванию денежных средств через счета банковских учреждений, сообщают в Штабе УНМ ГНА в Николаевской области.
Согласно преступной схемы, предприниматели фермерских хозяйств Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях, по предварительной договоренности с организатором данного «конвертационного» центра, перечисляли денежные средстве за поставленную сельскохозяйственную продукцию на текущие счета подконтрольных последнему «транзитных» СХД, которые в дальнейшем перечислялись и обналичивались по текущим счетам «фиктивных» СХД. Через счета «фиктивных» СХД в течение нескольких месяцев 2010 года «проконвертовано» свыше 40 млн. грн.
Оперативниками налоговой милиции Николаева установлен адрес расположения офиса «конвертационного» центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий, которые входят в его состав. Проведены обыски в офисных помещениях и задержано шесть жителей города, которые предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате - изъято: печати, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, системные блоки от персональных компьютеров, чековые книжки и денежные средства в сумме 433 тыс. грн.
В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра.
Относительно обнаруженных „фиктивных" СХД проводится сбор материалов относительно назначения документальных проверок реально существующих СХД - «выгодополучателей», которые пользовались услугами данного «конвертационного» центра.
Ведется досудебное следствие и проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенного государству ущерба.
В Таиланде "мертвая" женщина начала стучать по гробу перед кремацией (видео)
Атака дронов на Харьков: четверо погибших и 13 раненых, в городе — разрушения и пожары (видео)
Остновили авто за нарушения: николаевский полицейский необычно сделал предложение своей девушке (видео)
Мастер-класс по обрезке деревьев провели коммунальщикам в Николаеве
Президента Сербии Вучича обвиняют в «сафари на людей» (видео)
Мисс Ямайка упала со сцены во время конкурса «Мисс Вселенная» в Таиланде (видео)
«Баланс»: в Николаеве прошла перформативная читка современной пьесы (фото, видео)
Жителей румынского села эвакуировали после удара ВС РФ по Измаилу (видео)
В ВСУ робот с пулеметом удерживал позицию более месяца (видео)