В Херсоне СБУ «накрыла» конвертцентр с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
22.10.2016 в 09:25
В Херсоне сотрудники СБУ вместе с полицией прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей.
Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» в центре Херсона и изъяли у него 1,15 млн. грн.
Во время обысков в офисах оперативники обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию».
Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 УК.
Поделиться:
«Осовремененный» Гоголь: «Вечера на хуторе близ Диканьки» на Николаевской сцене (фото)
В Николаеве родители пытались продать новорождённого ребенка за $10 тысяч (фото, видео)
Трампа разозлили танцы Мадуро на ТВ: что стало «последней каплей» для начала операции в Венесуэле
Трассу Киев—Одесса накрыл сильный снегопад — ехать опасно
Кошевой рассказал о Миндиче и последствиях скандала для "Квартала 95" (видео)
Поздравление президента Зеленского с Новым годом (трансляция)
Новый год наступил: где на планете уже отпраздновали (видео)
В Николаеве началась сессия горсовета (трансляция)
Як бізнес і громади Миколаївщини шукали спільні рішення: підсумки воркшопу з соціального діалогу