В Херсоне СБУ «накрыла» конвертцентр с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
22.10.2016 в 09:25
В Херсоне сотрудники СБУ вместе с полицией прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей.
Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» в центре Херсона и изъяли у него 1,15 млн. грн.
Во время обысков в офисах оперативники обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию».
Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 УК.
Поделиться:
Фильм, фильм, фильм!: режиссер Вадим Кирчев рассказал о николаевских кинолюбителях (фото)
В Минобороны разоблачили хищения на 733 миллиона
В Николаеве после ремонта открыли еще несколько перекрестков (видео)
Женщины «отбили» мужчину у военкомов: в ТЦК прокомментировали (видео)
На Николаевщине главу сельсовета поймали на вымогании денег: после суда он снова на должности
Мотоциклист врезался в грузовик «Новой почты» в Николаеве: движение по проспекту Центральному перекрыто (видео)
Под Николаевом нашли кассетный боеприпас: его подорвали прямо на месте (видео)
ВСУ при помощи авиации уничтожила подземный командный пункт РФ под Херсоном (видео)
Музыка для чувств и размышлений: Дмитрий Смирнов сыграл яркий концерт (фото, видео)