В Херсоне СБУ «накрыла» конвертцентр с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
22.10.2016 в 09:25
В Херсоне сотрудники СБУ вместе с полицией прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей.
Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» в центре Херсона и изъяли у него 1,15 млн. грн.
Во время обысков в офисах оперативники обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию».
Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 УК.
Поделиться:
В Киеве ликвидировали канал поставки кокаина: изъято наркотиков на 8 млн грн (видео)
Выставка бездомных собак в Николаеве: 10 животных нашли новые дома
В Китае впервые успешно серийно клонировали коз (видео)
Болгария стала победителем Евровидения 2026
LELÉKA покорила мощным выступлением в финале Евровидения-2026
В Николаеве Renault врезался в трамвай (видео)
Скорая помощь и мотоциклист столкнулись на перекрестке в центре Николаева: есть пострадавший
Водителям грозит штраф за «очередь в McDrive» в центре Николаева
LELÉKA прошла в финал «Евровидения-2026» с песней «Ridnym»