В Херсоне СБУ «накрыла» конвертцентр с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
22.10.2016 в 09:25
В Херсоне сотрудники СБУ вместе с полицией прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей.
Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» в центре Херсона и изъяли у него 1,15 млн. грн.
Во время обысков в офисах оперативники обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию».
Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 УК.
Поделиться:
Взрыв и масштабный пожар в Николаеве: появились подробности (видео)
Водитель электроскутера, который насмерть сбил женщину в Николаеве, получил 3 года тюрьмы
В центре Николаева заросли чертополоха цветут пышным цветом: «Николаевские парки» бездействуют
В Одессе российский дрон влетел в квартиру на 11-м этаже (видео)
В Одесской области водитель BMW, находившийся в розыске, сбил пограничника во время попытки побега (видео)
В Одесской области мужчину придавило бетонной плитой в заброшенном здании (видео)
«Амур. Дубль два» - новая работа николаевской художницы на тему «побега из горисполкома» (фото, видео)
«Обличчя театру»: яркие театральные личности в работах Ярослава Турива (фото, видео)
Музыка от сердца и для души: Элина Образцова сыграла авторский концерт (фото, видео)