Разоблачены махинации руководителей компании Жеваго, - СБУ

Руководители Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго, присвоили почти 400 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает СБУ в четверг, 29 июня.

"Разоблачено шесть должностных лиц компании, которые создали организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых на почти 400 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости. Они продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали "своим компаниям" за 30-50 гривен. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.

В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.

На основании собранных доказательств директору ГОК, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• присвоение бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн (ч.5 ст.191 УКУ);
• легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.