Викрито махінації керівників компанії Жеваго, - СБУ

Керівники Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), підконтрольного підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго, привласнили майже 400 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє СБУ в четвер, 29 червня.

«Викрито шість посадових осіб компанії, які створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему присвоєння бюджетних коштів при видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебеню за штучно заниженою вартістю. Вони продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30-50 гривень, а потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже вдесятеро більшою.

Для реалізації угоди її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

У ході обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах та на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази угоди.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру та начальнику відділу збуту компанії, екскерівнику та головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• присвоєння бюджетних коштів при видобутку та продажу корисних копалин (ч. 5 ст. 191) – майже на 400 млн грн;
• легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.