Николаевские милиционеры разоблачили конвертационный центр, через который отмывались миллионы гривен
Сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали незаконную деятельность предприятий, причастных к функционированию конвертационного центра по отмыванию денег.
С помощью фиктивных предприятий «конвертаторы» занимались незаконными банковскими операциями по переводу безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.
По фактам мошеннических действий было начато уголовное производство. В рамках его расследования сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью г. Николаева провели санкционированные обыски в частных офисах данных предприятий.
В результате правоохранителями были обнаружены и изъяты регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, диски с программным обеспечением и ключами доступа для предоставления отчетности в налоговые органы, а также другое электронное оборудование, которое использовалось для осуществления противоправной деятельности и свидетельствовало о существующей связи между всеми предприятиями.
Также сотрудники милиции обнаружили и изъяли около 20 печатей и штампов различных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории других областей Украины, и деньги в сумме около полумиллиона гривен, полученные противоправным путем.
По результатам проведенных правоохранителями обысков и полученных ими неоспоримых доказательств о незаконной деятельности вышеуказанных предприятий и наличии признаков фиктивного предпринимательства следственным отделением Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области было начато уголовное производство по ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на банковские счета предприятия. Кроме того, сотрудники милиции продолжают мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности указанного предприятия.
Підтримка ветеранів та довкілля області: про деталі роботи в ефірі «Діалогу» розповів Ігор Щербина
В центре Николаева столкнулись три автомобиля - виновник плачет
«На музыкальном перекрестке эпох»: николаевские музыканты сыграли лучшие и знаковые произведения (фото, видео)
Появились фото и видео с места ночной атаки по Николаеву
Эксперты предупредили: ослабление санкций против России может привести к эскалации войны
Разрушенные дома, разбитые солнечные панели: новые фото и видео с места сегодняшнего удара по Николаеву
Огонь и густой дым: в Николаеве горит отделение банка в жилой многоэтажке (фото, видео)
Во Франции обрушилась 43-метровая колокольня - здание подожгли протестующие (видео)
Жизнь в поэтических строках: вечер стихотворений Алены Мовчан в николаевском театре (фото, видео)