Николаевские милиционеры разоблачили конвертационный центр, через который отмывались миллионы гривен
Сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали незаконную деятельность предприятий, причастных к функционированию конвертационного центра по отмыванию денег.
С помощью фиктивных предприятий «конвертаторы» занимались незаконными банковскими операциями по переводу безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.
По фактам мошеннических действий было начато уголовное производство. В рамках его расследования сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью г. Николаева провели санкционированные обыски в частных офисах данных предприятий.
В результате правоохранителями были обнаружены и изъяты регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, диски с программным обеспечением и ключами доступа для предоставления отчетности в налоговые органы, а также другое электронное оборудование, которое использовалось для осуществления противоправной деятельности и свидетельствовало о существующей связи между всеми предприятиями.
Также сотрудники милиции обнаружили и изъяли около 20 печатей и штампов различных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории других областей Украины, и деньги в сумме около полумиллиона гривен, полученные противоправным путем.
По результатам проведенных правоохранителями обысков и полученных ими неоспоримых доказательств о незаконной деятельности вышеуказанных предприятий и наличии признаков фиктивного предпринимательства следственным отделением Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области было начато уголовное производство по ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на банковские счета предприятия. Кроме того, сотрудники милиции продолжают мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности указанного предприятия.
Палитра эмоций в музыке: для николаевцев выступил Дмитрий Смирнов (фото, видео)
Одесса готовится к пляжному сезону: отдыхающих не пугают пятна масла в море (видео)
Закрытие детсадов в Николаеве: какая их дальнейшая судьба
Директору КОПа в Николаеве назначили меру пресечения в виде денежного залога
Появилось видео как над Николаевом летали вражеские беспилотники 
Экс-глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко рассказала, в каком подразделении ВСУ служит
Антон Табунщик розповів про ключові рішення облради за звітний період 
В Николаеве закрыли уголовное дело о вымогательстве на кладбищах – кому это выгодно?
Увенчанные лаврами: для николаевцев выступили лучшие музыканты (фото)