Николаевские милиционеры разоблачили конвертационный центр, через который отмывались миллионы гривен
Сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали незаконную деятельность предприятий, причастных к функционированию конвертационного центра по отмыванию денег.
С помощью фиктивных предприятий «конвертаторы» занимались незаконными банковскими операциями по переводу безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.
По фактам мошеннических действий было начато уголовное производство. В рамках его расследования сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью г. Николаева провели санкционированные обыски в частных офисах данных предприятий.
В результате правоохранителями были обнаружены и изъяты регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, диски с программным обеспечением и ключами доступа для предоставления отчетности в налоговые органы, а также другое электронное оборудование, которое использовалось для осуществления противоправной деятельности и свидетельствовало о существующей связи между всеми предприятиями.
Также сотрудники милиции обнаружили и изъяли около 20 печатей и штампов различных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории других областей Украины, и деньги в сумме около полумиллиона гривен, полученные противоправным путем.
По результатам проведенных правоохранителями обысков и полученных ими неоспоримых доказательств о незаконной деятельности вышеуказанных предприятий и наличии признаков фиктивного предпринимательства следственным отделением Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области было начато уголовное производство по ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на банковские счета предприятия. Кроме того, сотрудники милиции продолжают мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности указанного предприятия.
Лучшие бойцы сошлись в чемпионате Николаевской области по ММА – бои были бескомпромиссными (фото, видео)
«Великая магия»: николаевцам показали спектакль о страстях, страхах и личном счастье (фото, видео)
Над Николаевом сбили вражеский дрон – прогремел громкий взрыв (видео)
Опубликовано видео, как выглядит конфискованное имение Таисии Повалий
Очередь в McDonald’s в Николаеве: автомобили практически заблокировали проезд в центре (видео)
Открытый чемпионат области по ММА проходит в Николаеве (видео)
«77»: в Николаеве открылась выставка работ Владимира Федорченко (фото, видео)
«Пришлось зашивать пальцы»: очевидцы сообщили подробности атаки по Николаевщине (видео)
В поединках сойдутся лучшие бойцы: открытый чемпионат Николаевской области по ММА