Николаевские милиционеры разоблачили конвертационный центр, через который отмывались миллионы гривен
Сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали незаконную деятельность предприятий, причастных к функционированию конвертационного центра по отмыванию денег.
С помощью фиктивных предприятий «конвертаторы» занимались незаконными банковскими операциями по переводу безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.
По фактам мошеннических действий было начато уголовное производство. В рамках его расследования сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью г. Николаева провели санкционированные обыски в частных офисах данных предприятий.
В результате правоохранителями были обнаружены и изъяты регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, диски с программным обеспечением и ключами доступа для предоставления отчетности в налоговые органы, а также другое электронное оборудование, которое использовалось для осуществления противоправной деятельности и свидетельствовало о существующей связи между всеми предприятиями.
Также сотрудники милиции обнаружили и изъяли около 20 печатей и штампов различных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории других областей Украины, и деньги в сумме около полумиллиона гривен, полученные противоправным путем.
По результатам проведенных правоохранителями обысков и полученных ими неоспоримых доказательств о незаконной деятельности вышеуказанных предприятий и наличии признаков фиктивного предпринимательства следственным отделением Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области было начато уголовное производство по ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на банковские счета предприятия. Кроме того, сотрудники милиции продолжают мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности указанного предприятия.
В Николаеве простились с врачом БСМП, погибшим на фронте
Из-за атаки РФ пострадал магазин техники в Николаеве (видео)
Миграционный кризис в Европе: до 10 тысяч человек за сутки прорвались в Испанию, Италия хочет закрыть границу (видео)
В Радушном почтили память погибшей семьи: старший сын выжил — он служит в Николаеве (видео)
Удар по селу под Николаевом: очевидцы сообщили подробности
Появились первые фото атаки на Николаев: беспилотник пробил крышу жилого дома и залетел в квартиру (видео)
В Николаеве прошла акция в поддержку комбрига 123-й бригады Олега Макухи
В Вашингтоне проходит церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом: присутствуют Трамп и Зеленский (видео)
В Николаеве возник пожар на берегу лимана (видео)