Нардеп получил подозрение в отмывании более 9 млн грн

Сообщено о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом в четверг, 16 октября, сообщает  НАБУ . 

По данным следствия, нардеп завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействия в получении разрешения на трансграничную перевозку минудобрений.

Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не предпринял. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации. Сначала сумму более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса – BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.