Нардеп отримав підозру у відмиванні понад 9 млн грн
Нардеп отримав підозру у відмиванні понад 9 млн грн
Повідомлено про підозру чинному народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це в четвер, 16 жовтня, повідомляє НАБУ.
За даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення міндобрив.
Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу - BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
У Миколаєві підліток розбив монітор у укритті (відео)
«Амазонки»: миколаївцям показали ексцентричну комедію (фото, відео)
Втеча у прямому ефірі: мешканець Миколаївської області намагався втекти в Румунію, але його викрили завдяки дрону (відео)
Chevrolet збив жінку із собакою на переході у Миколаєві (фото)
Обстріл Миколаєва: очевидці розповіли подробиці (відео)
Ворог атакував СТО у Миколаєві: фото та відео наслідків
Пожежа в центрі Миколаєва: горів популярний ресторан (фото, відео)
Одеситка намагалася змусити колишнього чоловіка передати майно під загрозою насильства
На фронті відбувається friendly fire через російську мову, — полковник ЗСУ (відео)