На Николаевщине налоговая милиция «накрыла» конвертационный центр
Сотрудники николаевской налоговой милиции в ходе расследования уголовного дела обнаружили конвертационный центр, действующий на территории Николаевской области. Выяснилось, что в этот центр входило четыре жителя города Николаева.
Во время проведения обысков по адресам соучастников конвертационного центра изъято наличные средства в сумме 520 тыс.грн., печати предприятий, которые использовались для безосновательного формирования налогового кредита по ПДВ и валовым затратам, чековые книжки, по которым осуществлялось снятие налички с фиктивных расчетных счетов. Только с начала 2009 года через счета трех фиктивных предприятий «деловары» проконвертировали более 62 миллионов гривен.
Услугами данного центра в плане обналичивания денежных средств пользовались 8 реально существующих предприятий, зарегистрированных в Николаеве, Киеве и АР Крым. В общей сложности, они обналичили 56,5 млн. грн.
У изворотливых дельцов налоговики изъяли оргтехнику, на которой хранилась информация по бухгатерскому и налоговому учету всех участников конвертационного центра.
В настоящее время по данному факту проводятся оперативно – розыскные и следственные мероприятия, - сообщает ГНА в Николаевской области.
В Таиланде "мертвая" женщина начала стучать по гробу перед кремацией (видео)
Атака дронов на Харьков: четверо погибших и 13 раненых, в городе — разрушения и пожары (видео)
Остновили авто за нарушения: николаевский полицейский необычно сделал предложение своей девушке (видео)
Мастер-класс по обрезке деревьев провели коммунальщикам в Николаеве
Президента Сербии Вучича обвиняют в «сафари на людей» (видео)
Мисс Ямайка упала со сцены во время конкурса «Мисс Вселенная» в Таиланде (видео)
«Баланс»: в Николаеве прошла перформативная читка современной пьесы (фото, видео)
Жителей румынского села эвакуировали после удара ВС РФ по Измаилу (видео)
В ВСУ робот с пулеметом удерживал позицию более месяца (видео)