На Николаевщине бизнесмены с начала года «отмыли» более 90 млн. гривен
С начала 2014 года в результате совершения противоправных действий отдельными представителями бизнеса на Николаевщине «отмыто» более 90 млн. гривен.
Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Николаевской области, в правоохранительные органы передано 29 материалов с признаками уголовных правонарушений. В результате отработки информации, содержащейся в полученных материалах, открыто 46 уголовных производств.
В соответствии с Уголовным кодексом Украины совершенные преступления квалифицированы как «противоправные действия, в результате совершения которых незаконно получены доходы». Общая сумма разоблаченных махинаций в сфере государственных закупок и легализованных таким образом доходов составляет 90,5 млн. гривен.
Всего в течение первого полугодия 2014 года специалистами отдела борьбы с отмыванием доходов в Банк данных о сомнительных финансовых операциях внесено 31 сообщение.
A New style summer nostalgia: николаевцев порадовали инструментальными композициями
В Николаеве после удара дрона на предприятии возник пожар (видео)
Утренняя атака по Николаеву с масштабным пожаром: появились фото и видео последствий
Появились фото и видео последствий вражеского удара по Николаеву
В Николаеве прорвало крупный водовод: значительное количество абонентов останутся без воды (адреса)
Появились новые фото и видео разрушенного «Эпицентра» в Николаеве
В Николаеве временно перекрыли Херсонское шоссе: названа причина. ОБНОВЛЕНО
Киберполиция предупредила об опасной схеме онлайн-мошенников: жительница Николаевщины потеряла 75 тысяч гривен
Появилось видео перестрелки между СБУ и ГУР