Контроль за ФЛП в Украине усиливается: что банки будут проверять активнее
Контроль за ФЛП в Украине усиливается: что банки будут проверять активнее
В Украине ожидается усиление контроля за финансовыми потоками с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Основное внимание будет направлено на резкое увеличение числа операций, достижение лимитов, дробление переводов и значительные денежные поступления. Об этом говорится в меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".
В документе указано, что банки обязаны применять новые критерии для выявления рискованных ФЛП. К таким показателям относятся:
- резкое увеличение количества сделок на счете;
- нулевой остаток средств на начало и конец дня;
- дробление платежей, в том числе круглыми суммами.
Особенный контроль будет введен для ФЛП первой группы, которые зарегистрированы менее полугода. Эти предприниматели будут находиться под усиленным мониторингом. Для ФЛП второй и третьей групп банки будут использовать индивидуальный подход к оценке рисков. Ожидается внедрение автоматических проверок доходов с использованием государственных баз данных и обмена информацией между банками.
Основное внимание будет направлено на:
- оплате услуг, стоимость которых трудно оценить;
- большому количеству операций на счетах новых ФЛП;
- быстрому достижению предельного дохода за 2-3 месяца;
- использованию одного платежного терминала несколькими предпринимателями;
- крупным денежным переводам от юридических лиц или других предприятий.
Цель этих изменений минимизировать возможности уклонения от налогов и легализации незаконных доходов. Особое внимание уделяют схемам, когда средний и крупный бизнес разделяют на множество ФЛП. Ожидается, что новые правила помогут в борьбе с подобными схемами.
«Жена убежала, а дрон начал охоту»: появились новые подробности атаки на фермера из Николаевщины в Херсоне (видео)
Появились новые фото и видео с места ночной атаки по Николаеву
В Николаеве простились с врачом БСМП, погибшим на фронте
Из-за атаки РФ пострадал магазин техники в Николаеве (видео)
Миграционный кризис в Европе: до 10 тысяч человек за сутки прорвались в Испанию, Италия хочет закрыть границу (видео)
В Радушном почтили память погибшей семьи: старший сын выжил — он служит в Николаеве (видео)
Удар по селу под Николаевом: очевидцы сообщили подробности
Появились первые фото атаки на Николаев: беспилотник пробил крышу жилого дома и залетел в квартиру (видео)
В Николаеве прошла акция в поддержку комбрига 123-й бригады Олега Макухи