ГПУ установила причастность компании «Тедис» к окружению Медведчука
Следователи Департамента ГПУ установили, что деньги с «Тедис Украины» выводились на структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука.
Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом», сообщает Экономическая правда.
По данным следствия, 2,5 миллиарда, полученные «Тедисом» на сигаретной дистрибьюции, были выведены из-под налогообложения десяти отечественным фирмам по договорам о возвратной финансовой помощи.
«Отдельные субъекты хозяйствования, на которые предоставлялась эта возвратная финансовая помощь, а затем управлялась дальше на оффшорные компании, — это фиктивные предприятия», — рассказывает Владимир Гуцуляк, начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.
Среди таких компаний является «Северо-Восточная добывающая компания» ( «ПСДК»).
Директором этой фирмы-прокладки ранее работал юрист с орбиты Медведчука Никита Поз. Он также является совладельцем компании «Консул-Украина». Эту фирму указал как свое место работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от Оппозиционного блока Тарас Козак.
Нардеп Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука. Народный депутат Сергей Лещенко называет Медведчука и Козака бизнес-партнерами.
Журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что они вместе летают из Москвы в Киев.
Тарас Козак является миноритарным владельцем «Тедиса», из которого выводились средства на «Северо-Восточную добывающую компанию», ранее возглавляемую экс-руководителем Козака Никитой Позом. Козак — бенефициар кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в «Тедисе».
В разговоре с журналистом Тарас Козак признал, что является номинальным держателем киприотов, которые владеют «Тедисом». Однако настоящего владельца не назвал.
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», в мае 2016 года была переименована в ООО «Тедис Украина».
Как отмечается, «Тедис Украина» («Мегаполис-Украина») на отечественный рынок привел Виктор Медведчук. В компании это утверждение опровергают.
Украина атаковала танкер РФ в Черном море (видео)
Из Николаева отправился первый ночной прямой автобус в аэропорты Варшавы (видео)
Трамп заявил, что Крым с четырех сторон окружен океаном
«Мазда» перелетела яму и перевернулась на крышу в Николаеве: водитель был пьян (фото, видео)
ВАЗ влетел в жилой дом в Николаеве: женщина получила серьезные травмы (фото, видео)
Мужчину с помповым ружьем в руках задержали возле кинотеатра с детьми в Николаеве (видео)
С музыкой в душе и сердце: Николаевский клуб композиторов отметил 9-летие (фото, видео)
КП «Николаевская ритуальная служба» навязывало предпринимателям незаконные договоры, – решение Антимонопольного комитета
«Опель» сбил женщину на пешеходном переходе в Николаеве (видео)