Украине грозят санкции FATF
Государственный комитет финансового мониторинга допускает санкции международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) в отношении Украины как страны, которая недостаточно борется с отмыванием денег, полученных преступным путем.
Об этом говорится в сообщении комитета.
Согласно сообщению, с начала 2007 года в государствах-членах FATF начата взаимная оценка имплиментации "Сорока и девяти рекомендаций" FATF, которые приняты в новой редакции.
Таким образом, каждая страна, и Украина в том числе, которая не будет следовать упомянутым рекомендациям, может попасть под соответствующее реагирование группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путем.
Как сообщало агентство, в начале 2006 года FATF снял режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
В марте 2005 года FATF решила продлить до июня 2005 года усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
В феврале 2004 года FATF исключила Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.
Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.
Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.
В Храме Святого Духа в Николаеве тоже святили паски (фото, видео)
Пасха в Николаеве: горожане массово идут в церковь (фото, видео)
Зеленский обратился к украинцам в день Пасхи (видео)
В Иерусалиме сошел благодатный огонь (видео)
В Иерусалиме зажигают благодатный огонь — прямая трансляция
Велосипедист потребовал у водителя «Субару» 600 долларов, чтобы «закрыть вопрос» с ДТП (видео)
На кольце в Николаеве столкнулись фура и легковушка (видео)
На оживленной магистрали в центре Николаева провалился асфальт (видео)
В июне может начаться путь к справедливому миру, - Зеленский