FATF может вывести Украину из "серого" списка
FATF может вывести Украину из "серого" списка
Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) приняло отчет Украины, сообщил глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий Тевелев со ссылкой на входящего в украинскую делегацию члена ГКЦБФР Николая Бурмаку.
"Доклад Украины принят. Это дает основания, что Украина будет выведена из серого списка FATF", – сказал Тевелев на XIV международном форуме участников рынка капитала в Алуште в пятницу.
По его словам, в отчете Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.
Глава Комиссии добавил, что две недели назад с миссией Украину посетили специалисты FATF, которые, в том числе, приветствовали принятие законов по борьбе с инсайдерской информацией и манипулированием на рынке.
"Что теперь надо делать? Надо теперь реализовать эти законы, осуществлять конкретные действия по выявлению и наказанию за эти вещи", – отметил Тевелев, добавив, что комиссия накопила достаточно большой объем информации, которая вызывает тревогу.
Теракт во Львове: опубликованы кадры закладки взрывчатки (видео)
Появились первые фото и видео последствий утреннего обстрела Николаева
В Николаеве жители перекрыли улицу из-за отключения электричества (видео)
Столкнувшиеся грузовик и микроавтобус полностью перекрыли магистральную улицу в центре Николаева (видео)
Огромная пробка в Николаеве: ремонтируют Варваровский мост (видео)
Скорость 10 км/ч и оторванные колеса: водители массово выкладывают видео состояния трассы Киев-Одесса
В Одессе взорвался припаркованный во дворе автомобиль (видео)
Зеленский получил в Мюнхене премию, присужденную украинскому народу (видео)
Оба моста в Николаеве застыли в заторах (видео)