В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов "конверт" выводил деньги и за пределы Украины", - сообщили в СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. грн от одного из бухгалтеров "конверта". Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти 1,5 млн грн. Задержаны около 20 работников конвертационного центра, в том числе два организатора.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
В Украине строят подземный медицинский комплекс «Ковчег» (видео)
Появилось фото и видео остатков баллистической ракеты «Орешник»
Из-за сломавшегося автомобиля «СМАРТ» на главной магистрали Николаева возник большой затор (видео)
В Одесской области мужчина отрубил топором голову 5-летней девочке
Три дома разрушены, не менее 6 повреждены: фоторепортаж с места «прилета» в Николаеве
В центре Николаева в результате обстрела пострадали офисные здания (фото, видео)
Определились победители «Детского Евровидения 2024»: Украина – на третьем месте (видео)
Центр Николаева топит водой (фото, видео) 
В центре Николаева вандалы разрисовали памятник корабелам и флотоводцам (видео)