Николаевские СБУшники накрыли конвертационный центр «прокручивающий» ежемесячно около 30 миллионов
29.09.2008 в 12:02
Управлением СБУ в Николаевской области прекращена деятельность конвертацийного центра, который занимался “отмыванием” средств полученных путем незаконных сделок учреждений и предприятий разных форм собственности Николаевщины, Херсоновщины, Одещины и г. Киева.
В “конвертцентре” было изъято 270 тысяч грн. наличностью и около 300 тысяч грн. безналичных средств на банковских счетах, огнестрельное и холодное оружие. Во время обыска было конфисковано свыше 30 печатей и штампов, около 10 единиц оргтехники. Наложены аресты на более чем 30 расчетных банковских счетов.
Предварительно установлено, что лишь один из почти двух десятков фирм, которые входили в преступную группировку, ежемесячно “прокручивал” до 30 миллионов гривен. Следственным отделом УСБУ в Николаевской области возбуждено уголовное дело за признаками преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК Украины.
В “конвертцентре” было изъято 270 тысяч грн. наличностью и около 300 тысяч грн. безналичных средств на банковских счетах, огнестрельное и холодное оружие. Во время обыска было конфисковано свыше 30 печатей и штампов, около 10 единиц оргтехники. Наложены аресты на более чем 30 расчетных банковских счетов.
Предварительно установлено, что лишь один из почти двух десятков фирм, которые входили в преступную группировку, ежемесячно “прокручивал” до 30 миллионов гривен. Следственным отделом УСБУ в Николаевской области возбуждено уголовное дело за признаками преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК Украины.
В Иерусалиме сошел благодатный огонь (видео)В Иерусалиме зажигают благодатный огонь — прямая трансляцияВелосипедист потребовал у водителя «Субару» 600 долларов, чтобы «закрыть вопрос» с ДТП (видео)На кольце в Николаеве столкнулись фура и легковушка (видео)На оживленной магистрали в центре Николаева провалился асфальт (видео)В июне может начаться путь к справедливому миру, - ЗеленскийВ Николаеве началась сессия горсовета: трансляцияРФ хочет сорвать Саммит мира, — Зеленский (видео)На поврежденном участке водопровода в Николаеве заканчиваются ремонтные работы: сегодня будет вода