Контроль за ФЛП в Украине усиливается: что банки будут проверять активнее
Контроль за ФЛП в Украине усиливается: что банки будут проверять активнее
В Украине ожидается усиление контроля за финансовыми потоками с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Основное внимание будет направлено на резкое увеличение числа операций, достижение лимитов, дробление переводов и значительные денежные поступления. Об этом говорится в меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".
В документе указано, что банки обязаны применять новые критерии для выявления рискованных ФЛП. К таким показателям относятся:
- резкое увеличение количества сделок на счете;
- нулевой остаток средств на начало и конец дня;
- дробление платежей, в том числе круглыми суммами.
Особенный контроль будет введен для ФЛП первой группы, которые зарегистрированы менее полугода. Эти предприниматели будут находиться под усиленным мониторингом. Для ФЛП второй и третьей групп банки будут использовать индивидуальный подход к оценке рисков. Ожидается внедрение автоматических проверок доходов с использованием государственных баз данных и обмена информацией между банками.
Основное внимание будет направлено на:
- оплате услуг, стоимость которых трудно оценить;
- большому количеству операций на счетах новых ФЛП;
- быстрому достижению предельного дохода за 2-3 месяца;
- использованию одного платежного терминала несколькими предпринимателями;
- крупным денежным переводам от юридических лиц или других предприятий.
Цель этих изменений минимизировать возможности уклонения от налогов и легализации незаконных доходов. Особое внимание уделяют схемам, когда средний и крупный бизнес разделяют на множество ФЛП. Ожидается, что новые правила помогут в борьбе с подобными схемами.
В Николаеве возник пожар в жилом доме (видео)
На Днепропетровщине депутаты и криминальный авторитет вымогали долг, угрожая расправой
В Николаеве средь бела дня горела девятиэтажка (видео)
В Вашингтоне пассажирский самолет в небе столкнулся с вертолетом и упал в реку (видео)
В ГСЧС показали разбор завалов на месте ракетного удара по Николаеву (видео)
Российский атомный ледокол попал в аварию (видео)
В центре Николаева неизвестные подожгли контейнер для мусора – приехали пожарные (видео)
В Николаеве столкнулись «Жигули», Infiniti и Skoda: один погибший, двое пострадавших (видео)
Трамп описал план давления на РФ для завершения войны: детали