ГПУ взялась за инвестиционные махинации правительства Азарова

07.08.2016 в 17:40

Генеральная прокуратура Украины подозревает в коррупционных действиях ряд бывших чиновников Кабинета министров Николая Азарова.

Об этом пишет «Первая инстанция».

Согласно решению Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, в коррупционных действиях подозреваются некоторые экс-чиновники правительства, Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию, а также должностные лица Укрэксимбанка.

По данным Генпрокуратуры, все они были задействованы в махинациях с ценными бумагами (акциями, инвестиционными сертификатами), которые осуществлялись через фирмы «Евросити Инвест» и «Аффинаж».

В рамках уголовного производства следствие установило, что на счета этих фирм, открытых в банке «Розрахунковий центр», с января 2013 по февраль 2014 года поступали деньги, вырученные от незаконных инвестиционных схем. В связи с этим для установления фактического происхождения доходов фирм Генпрокуратура обратилась в суд за разрешением на доступ к информации по этим счетам.

Суд удовлетворил это ходатайство и обязал банк предоставить следствию данные по банковским карточкам, платежным поручениям, кассовым ордерам, денежным чекам, депозитным и кредитным делам, связанным с вышеупомянутыми счетами.

По данным Единого государственного реестра, учредителем фирмы «Евросити Инвест» (переименованной два года назад в «ШК-Трейд-Маркет») является житель Грузии Коте Шеклашвили. Он же стал руководителем общества с 11 июля 2014 года. Тогда же у компании изменился и юридический адрес. Бенефициаром фирмы «Аффинаж» в Реестре значится житель Украины Алексей Горелов.

charter97.org 

Комментарии (4)
Лео
07.08.2016 в 18:01 | UA

Лучше бы правительство кролика прошерстили , где то ж он намыл миллиарды баксов ....

дауну
07.08.2016 в 18:34 | UA

> Кастрюлеголовый даун (2016.08.07 17:45 [T1])
"это нам долбоёбам"

О, да ты удивительно самокритичен. Пиши, что тебе еще сказали.

Кастрюлеголовый даун
07.08.2016 в 18:56 | T1

> дауну (2016.08.07 18:34 [UA])
Нам там сказали что у нас будет зарплаты и пенсии как в Эвропе и мы будем туда безвиз ездить , а шахтёры будут вместо нас вкалывать. мы ведь герои майдана -нам западло работать у нас по два-три раба из вас ватников будет !!! !!

Андруха
07.08.2016 в 19:33 | UA

<удалено модератором>

Добавить комментарий
Отправить
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив