Завладение 1,4 млрд грн ГП «Заря»-«Машпроект»: расследование завершено

Четверо генеральных директоров государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря»-«Машпроект» подозреваются в завладении 71,6 млн дол. США (1,4 млрд грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Об этом сообщает НАБУ.

Указывается, что 18 марта НАБУ и САП завершили расследование по данному делу. По данным следствия, преступную схему организовало руководство ГП «НПКГ «Заря»-«Машпроект», экспортировавшее продукцию собственного производства за границу. Для этого с иностранной компанией заложили ряд агентских соглашений, по которым она должна была оказывать услуги по поиску потенциальных покупателей продукции госпредприятия и проведение с ними переговоров по заключению соответствующих внешнеэкономических контрактов.

«В результате в течение 2013-2018 гг. на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 71,6 млн. дол. США как оплату за кажущиеся агентские услуги. В дальнейшем средства легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям ГП. Нанесение ущерба на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы», - сказано в сообщении.

26 сентября 2023 года НАБУ и САП за оперативное сопровождение Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении четырём бывшим генеральным директорам ГП «НПКГ «Заря»-«Машпроект»; руководителю частной компании-нерезидента.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Эксдиректору ГП и руководителю частной компании-нерезидента также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины. Еще одному эксдиректору ГП – ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В настоящее время завершено следствие по четырем экс-руководителям госпредприятия. Материалы для руководителя частной компании-нерезидента и других вероятно причастных лиц выделены на отдельные производства.

В ходе следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международно-правовой помощи более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить «отмывание» незаконно полученных от ГП средств двумя его чиновниками: 795 тыс. дол. США и свыше 222 тыс. евро и 275 тыс. дол. США соответственно. Международное сотрудничество в производстве продолжается.

Напомним, на ГП «Зоря»-«Машпроект» разоблачили схему хищений на миллиард гривен.