Заволодіння 1,4 млрд грн ДП «Зоря»-«Машпроект»: розслідування завершено

Четверо генеральних директорів державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» підозрюються у заволодінні 71,6 млн. дол. США (1,4 млрд грн за курсом НБУ на момент скоєння злочину).

Про це повідомляє НАБУ .

Вказується, що 18 березня НАБУ та САП завершили розслідування у цій справі. За даними слідства, злочинну схему організувало керівництво ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект», що експортувало продукцію власного виробництва за кордон. Для цього з іноземною компанією заклали низку агентських угод, за якими вона мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції держпідприємства та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

«В результаті протягом 2013-2018 років. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 71,6 млн. дол. США як оплату за агентські послуги. Надалі кошти легалізувалися шляхом їхнього переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екс-керівникам ДП. Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи», - сказано в повідомленні.

26 вересня 2023 року НАБУ та САП за оперативний супровід Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»; керівника приватної компанії-нерезидента.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору ДП та керівнику приватної компанії-нерезидента також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України. Ще одному ексдиректору ДП – ч. 2 ст. 209 КК України.

Наразі завершено слідство щодо чотирьох екс-керівників держпідприємства. Матеріали для керівника приватної компанії-нерезидента та інших, ймовірно, причетних осіб виділені на окремі виробництва.

Під час слідства з метою отримання доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ та САП направили запити щодо міжнародно-правової допомоги понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, одержаним від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити «відмивання» незаконно одержаних від ДП коштів двома його чиновниками: 795 тис. дол. США та понад 222 тис. євро та 275 тис. дол. США відповідно. Міжнародне співробітництво у виробництві продовжується.

Нагадаємо, на ДП "Зоря"-"Машпроект" викрили схему розкрадань на мільярд гривень .