В Киеве сеть ресторанов отмывала деньги для вывода в РФ
В Киеве владельцев известной сети ресторанов уличили в легализации и выводе средств в РФ. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил рф, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.
Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
Открыто дело по ч. 3 ст. 110-2 УК. Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого обнаружены и изъяты документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 5 млн гривен, документация, имеющая значение для расследования уголовного производства.
В Николаевской области будут судить сотрудников ТЦК за пытки многодетного отца, которого девять дней удерживали в подвале (видео)
Видео момента тройного ДТП с участием BMW X6 в Николаеве
Вечером в Николаеве произошло тройное ДТП: 3 пострадавших, среди них беременная женщина
На главной пешеходной улице Николаева провели соревнования по стритболу
«Аватар. Битва стихий»: оригинальный спектакль на николаевской сцене (фото, видео)
Rockstar Games объявила дату начала предзаказов на GTA 6
Toyota столкнулась с трамваем в центре Николаева: движение заблокировано
Два тела вытащили из реки Ингул под Николаевом (видео)
Забил молотком двух односельчан и травмировал своего отца: в Закарпатской области задержали мужчину (видео)