В Киеве сеть ресторанов отмывала деньги для вывода в РФ
В Киеве владельцев известной сети ресторанов уличили в легализации и выводе средств в РФ. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил рф, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.
Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
Открыто дело по ч. 3 ст. 110-2 УК. Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого обнаружены и изъяты документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 5 млн гривен, документация, имеющая значение для расследования уголовного производства.
Появились фото и видео последствий ночной атаки на Николаев.ОБНОВЛЕНО
В центре Николаева беспрерывно гудит сигнал тревоги - снова сбой в системе оповещения
В центре Николаева сотрудники НАБУ остановили автомобиль и проводят обыск (фото, видео)
В Южном Буге «зацвела» вода - и это не водоросли (фото, видео)
В Николаеве с ноября количество хлора в водопроводной воде увеличат в три раза - горожан просят быть осторожнее 
Появились первые фото и видео последствий вражеской атаки по Николаеву
Тройное ДТП в центре Николаева: пострадала водитель, образовался затор
В Николаеве установили мемориальную доску погибшему на Донбассе полицейскому Евгению Голоте
Момент удара дрона попал на видео в Николаеве