С 5 июня банки будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов
С 5 июня банки будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов
Каждый понедельник до 16:00 банки должны отправить в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю. Такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, совершавшего соответствующие платежи.
Об этом говорится в Письме НБУ (№ 25−0005/38228 от 1 июня 2023 г.).
Как указывается в документе, от банков регулятор ждет информации по следующим видам операций:
- P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
- Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
- Оплаты в интернете
- Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.
При этом в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в Письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться. Напомним, что по ныне действующим правилам данные по всем крупным операциям (от 400 тыс. грн) автоматически попадают в Госфинмониторинг.
В Николаеве открылся новый бильярдный клуб
Падение обломков «Шахеда» на детей в Николаевской области: очевидцы рассказали подробности
Весеннее настроение: клуб композиторов «Ad Libitum» представил новую концертную программу (фото, видео)
Автомобильная пробка образовалась из-за очереди в McDonald’s в центре Николаева (видео)
В Николаеве началась сессия горсовета (трансляция)
Появился первый тизер сериала о Гарри Поттере (видео)
Искусство превозмогает войну: представители Херсонского театра рассказали о своей работе (фото, видео)
«Нам 5 лет»: художественная студия Kat.rinaArt представила яркую выставку (фото, видео)
В центре Николаева броневик снес светофор, фонарный столб и протаранил два автомобиля (видео)