С 5 июня банки будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов
С 5 июня банки будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов
Каждый понедельник до 16:00 банки должны отправить в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю. Такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, совершавшего соответствующие платежи.
Об этом говорится в Письме НБУ (№ 25−0005/38228 от 1 июня 2023 г.).
Как указывается в документе, от банков регулятор ждет информации по следующим видам операций:
- P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
- Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
- Оплаты в интернете
- Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.
При этом в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в Письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться. Напомним, что по ныне действующим правилам данные по всем крупным операциям (от 400 тыс. грн) автоматически попадают в Госфинмониторинг.
Из-за сломавшегося автомобиля «СМАРТ» на главной магистрали Николаева возник большой затор (видео)
В Одесской области мужчина отрубил топором голову 5-летней девочке
Три дома разрушены, не менее 6 повреждены: фоторепортаж с места «прилета» в Николаеве
В центре Николаева в результате обстрела пострадали офисные здания (фото, видео)
Определились победители «Детского Евровидения 2024»: Украина – на третьем месте (видео)
Центр Николаева топит водой (фото, видео) 
В центре Николаева вандалы разрисовали памятник корабелам и флотоводцам (видео)
В Николаеве из кранов после отключения вместо технической воды потекла «кока-кола»
В западных областях Украины выпал снег (видео)