З 5 червня банки доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів
З 5 червня банки доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів
Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.
Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25-0005/38228 від 1 червня 2023 р.).
Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);
- Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- Оплати в інтернеті
- Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів із рахунку компанії.
При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Вантажівка та мікроавтобус, що зіткнулися, повністю перекрили магістральну вулицю в центрі Миколаєва (відео)
Швидкість 10 км/год та відірвані колеса: водії масово викладають відео стану траси Київ-Одеса
В Одесі вибухнув припаркований у дворі автомобіль (відео)
Зеленський отримав у Мюнхені премію, присуджену українському народу (відео)
Обидва мости в Миколаєві завмерли в заторах (відео)
День усіх закоханих: одразу 8 пар одружилися в Миколаєві (фото)
Небезпечні ями у центрі Миколаєва: у сквері утворилися глибокі провали ґрунту (відео)
Вони там не щасливі: Кім про українців, які поїхали до країн ЄС (відео)
"Джип" та "Опель" зіткнулися у Миколаєві: кросовер розгорнуло на 180 градусів (відео)