З 5 червня банки доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів
З 5 червня банки доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів
Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.
Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25-0005/38228 від 1 червня 2023 р.).
Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);
- Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- Оплати в інтернеті
- Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів із рахунку компанії.
При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
У Єрусалимі зійшов благодатний вогонь (відео)
Велосипедист вимагав у водія «Субару» 600 доларів, щоб «закрити питання» з ДТП (відео)
Готуємо сім нових угод безпеки - Зеленський
На кільці в Миколаєві зіткнулися фура та легковик (відео)
У червні може початися шлях до справедливого миру, - Зеленський
У Миколаєві розпочалася сесія міськради: трансляція
РФ хоче зірвати Саміт миру, - Зеленський (відео)
На пошкодженій ділянці водопроводу в Миколаєві закінчуються ремонтні роботи: сьогодні буде вода
У Миколаєві горіла багатоповерхівка: загинув чоловік (відео)