Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц
Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц
Верховная Рада 17 октября проголосовала за закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц или Politically Exposed Persons (PEP).
Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает "Европейская правда".
За соответствующий проект закона проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.
"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал депутат.
По его словам, редакция документа соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.
"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил Железняк.
Праздник любви и дома: в Николаеве поблагодарили семьи, подарившие детям шанс на счастье (фото, видео)
Могилы в метр глубиной: захоронения на старые гробы и кости вызвали волну возмущения в Николаеве (видео)
Musica animae et vitae: Дмитрий Смирнов выступил с концертом (фото, видео)
В Таиланде "мертвая" женщина начала стучать по гробу перед кремацией (видео)
Атака дронов на Харьков: четверо погибших и 13 раненых, в городе — разрушения и пожары (видео)
Остновили авто за нарушения: николаевский полицейский необычно сделал предложение своей девушке (видео)
Мастер-класс по обрезке деревьев провели коммунальщикам в Николаеве
Президента Сербии Вучича обвиняют в «сафари на людей» (видео)
Мисс Ямайка упала со сцены во время конкурса «Мисс Вселенная» в Таиланде (видео)