Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц
Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц
Верховная Рада 17 октября проголосовала за закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц или Politically Exposed Persons (PEP).
Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает "Европейская правда".
За соответствующий проект закона проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.
"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал депутат.
По его словам, редакция документа соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.
"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил Железняк.
Николаев накрыл сильный дождь (фото, видео)
Ойстервиль: отдых на все вкусы - голубая лагуна, солнце и устрицы 
Высокая гармония звуков: Дмитрий Смирнов выступил для истинных ценителей музыки фото, видео)
Финал чемпионата мира по футболу: играют Испания и Аргентина
В Николаеве и других городах Украины продолжаются протесты против увольнения Федорова
Пляж Коблево усыпан мертвыми осетрами: в сети появилось видео
В Николаеве традиционный автопробег изменил маршрут и проехал через Намыв (видео)
Ушла из жизни Бонни Тайлер — звезда мировой эстрады
В Николаеве начала работу внеочередная сессия горсовета (трансляция)