Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц
Рада приняла закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц
Верховная Рада 17 октября проголосовала за закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц или Politically Exposed Persons (PEP).
Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает "Европейская правда".
За соответствующий проект закона проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.
"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал депутат.
По его словам, редакция документа соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.
"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил Железняк.
Силы обороны на юге разбили артиллерию ВС РФ (видео)
«Пример» для подражания: в Николаеве отец при ребенке совершил кражу (видео)
Шесть часов под завалами: в Киеве из разрушенного дома достали мужчину (видео)
«Тут такого не было никогда»: в Николаеве жители требуют асфальтировать улицу Антонюка 
Для подростков в Николаеве организовали мастер-класс (фото, видео)
Центр Николаева застыл в огромной пробке (видео)
Убийство на Пасху: в центре Николаева задержали сына, зарезавшего мать (видео)
В соборе на Садовой в Николаеве проходят праздничные богослужения (фото, видео)
В Николаеве отмечают Пасху: с утра горожане идут в храмы (фото, видео)