Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Європейська правда.
За відповідний проєкт закону проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
«Головна новація: замість трьох років після посади, топчиновники (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», - написав депутат.
За його словами, редакція документу відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів та тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
«Також це – останній крок для початку переговорів щодо членства України в ЄС», – додав Железняк.
«Обличчя театру»: яскраві театральні особистості у роботах Ярослава Туріва (фото, відео)
Музика від серця та для душі: Еліна Образцова зіграла авторський концерт (фото, відео)
«Світло всередині нас»: Хореографічний колектив «Карамель» показав ювілейну програму (фото, видео)
Вийшов офіційний тизер документального фільму "Кузьма: Страшно веселий"
З'явилися фото та відео з місця обстрілу Миколаєва
У Миколаєві водій «Міцубісі» проїхав на «червоний» біля школи (відео)
Масові заворушення у Парижі після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів: затримано понад 300 осіб (відео)
Ведмедиця зупинила киянина, який йшов до Румунії: прикордонники знімали його з дерева (відео)
В Одесі пенсіонери виграли мільйон у лотерею