Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Європейська правда.
За відповідний проєкт закону проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
«Головна новація: замість трьох років після посади, топчиновники (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», - написав депутат.
За його словами, редакція документу відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів та тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
«Також це – останній крок для початку переговорів щодо членства України в ЄС», – додав Железняк.
У Німеччині викрили масштабну нарколабораторію: у складі “хіміків” виявився українець (відео)
У Миколаєві "Шевроле" на повній швидкості врізався в "Газель": постраждав водій
Психоделічний пістон Ірми Вітовської: оригінальна моновистава на миколаївській сцені (фото, відео)
Значна частина Миколаєва залишилася без світла (відео)
«Хюндай» та «Джип» зіткнулися на перехресті у Миколаєві (фото, відео)
Мати пішла на всю ніч у кафе з двома чоловіками, закривши дітей: подробиці трагедії в Миколаєві
У Миколаєві разом із гаражами знесли й дерева: ділянку у центрі розчищають прискореними темпами (відео)
Екс-мера Труханова та його підлеглих звинувачують у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей в Одесі
У Миколаєві пересихає єдине у місті озеро: еколог вважає, що буде лише гірше (фото, відео)