Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Європейська правда.
За відповідний проєкт закону проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
«Головна новація: замість трьох років після посади, топчиновники (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», - написав депутат.
За його словами, редакція документу відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів та тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
«Також це – останній крок для початку переговорів щодо членства України в ЄС», – додав Железняк.
Свято любові та дому: у Миколаєві подякували родинам, що подарували дітям шанс на щастя (фото, відео)
Могили в метр завглибшки: поховання на старі труни та кістки викликали хвилю обурення у Миколаєві (відео)
Musica animae et vitae: Дмитро Смирнов виступив із концертом (фото, відео)
Зимова казка: як виглядають прикордонні райони Львівщини (відео)
У Таїланді “мертва” жінка почала стукати по труні перед кремацією (відео)
Атака дронів на Харків: четверо загиблих та 13 поранених, у місті — руйнування та пожежі (відео)
Зупинили авто за порушення: миколаївський поліцейський незвичайно зробив пропозицію своїй дівчині (відео)
Майстер-клас з обрізання дерев провели комунальникам у Миколаєві
Президента Сербії Вучича звинувачують у «сафарі на людей» (відео)