Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Європейська правда.
За відповідний проєкт закону проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
«Головна новація: замість трьох років після посади, топчиновники (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», - написав депутат.
За його словами, редакція документу відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів та тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
«Також це – останній крок для початку переговорів щодо членства України в ЄС», – додав Железняк.
Доросла історія дитячими вустами – у Миколаєві пройшла прем'єра моновистави «10 км» (фото, відео)
«Армія – не рабство!»: у Миколаєві вимагали справедливого ставлення до військових (відео)
Витягували чоловіка з маршрутки: працівників ТЦК Одеси притягнули до відповідальності (відео)
«Перевести ТЦК на цілодобовий режим роботи - це доба часу», - Кім
Вантажівка з пивом перекинулася після зіткнення з «Рено» у Миколаєві: є постраждала (відео)
У Миколаєві на ходу загорівся ВАЗ (відео)
У Миколаєві «Жигулі» влаштували ДТП із трьома автомобілями: відео моменту аварії
Університет імені Пилипа Орлика вітає з Днем вишиванки (видео)
Зруйновано малу сцену, в залі впала люстра: театр у Миколаєві пережив уже 5 «прильотів» (відео)