Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб
Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значимих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Європейська правда.
За відповідний проєкт закону проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
«Головна новація: замість трьох років після посади, топчиновники (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», - написав депутат.
За його словами, редакція документу відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів та тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
«Також це – останній крок для початку переговорів щодо членства України в ЄС», – додав Железняк.
У СБУ заявили про зв'язки замкомандира РДК з ФСБ, а Каплунов розповів про викрадення та «таємну в'язницю»
Кіберполіція попередила про небезпечну схему онлайн-шахраїв: мешканка Миколаївщини втратила 75 тисяч гривень
У Миколаєві продовжили засідання 57-ї чергової сесії міськради
Над Миколаєвом після прильоту видно стовп диму: ворог ударив по підприємству (фото, відео)
У Миколаєві проходить сесія міськради (трансляція)
Миколаїв у фотографіях минулого: захоплююча історія на сторінках нової книги (фото, відео)
На мосту в Миколаєві фура збила велосипедиста: потерпілого забрала «швидка», величезний затор
Президент Литви несподівано заговорив українською
У Миколаївському театрі розповіли про прем'єру вистави «Гетьман і король»