Николаевские налоговики разоблачили ряд фиктивных фирм, «отмывших» на строительстве дамбы на канале «Дунай – Черное море» 72 миллиона
Как стало известно из источников в Государственной налоговой администрации Николаевской области, в Николаеве было выявлено ряд фиктивных предприятий, через которые было обналичено 72 миллиона гривен, выделенных из государственного бюджета на строительство дамбы на канале «Дунай - Черное море».
Установлено, что фиктивные фирмы работали на протяжении 2006-2007 годов. На их счета переводились средства со счетов ГП «Дельта-лоцман», которые были выделены из государственного бюджета на строительство дамбы на канале «Дунай - Черное море».
Материалы, собранные сотрудниками налоговой милиции, были переданы в Николаевскую областную прокуратуру, которая и возбудила по данным фактам уголовное дело.
В данный момент создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники СБУ, областной прокуратуры, налоговой милиции, управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Николаевской области.
На предприятиях проводятся обыски и задержания лиц, которые могут быть причастны к организации данного конвертационного центра.
Сейчас уже известно о задержании двух экс-сотрудников УБОП УМВД Украины в Николаевской области, которые, по версии налоговиков, причастны к созданию фиктивных предприятий с целью легализации доходов добытых преступным путем.
По словам тех же источников в ГНА Николаевской области, данная цепочка ведет на прямую к экс-руководителю ГП «Дельта-лоцман» Виктору Бездольному, ведь именно он подписывал документы, по которым бюджетные деньги перечислялись на счета фиктивных фирм.
Тогда возникает вопрос, почему же правоохранители не взялись сразу за Виктора Бездольного, а начали «раскручивать» схему «с низу»?
Напомним, «Новости N» уже сообщали о том, что 17 июля начальник николаевского Областного управления милиции генерал-майор милиции Анатолий Науменко на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности милиции за полгода, заявил, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя ГП «Дельта- лоцман» Виктора Бездольного.
По материалам «Преступности НЕТ»
10-летний ребенок упал с высоты пятого этажа в карьер: его нашли и передали медикам (фото, видео)
«Шахеды» атакуют Одессу: слышны взрывы
На трассе Одесса — Николаев идет активный ремонт: движение затруднено
В Николаеве стартовал всеукраинский чемпионат по бильярду: призовой фонд - самый большой в истории (трансляция)
Обломки шахеда упали на предприятие в Николаеве: возник пожар, уничтожен автомобиль (фото, видео)
«Арт Нико»: в преддверии Пасхи открылась выставка-ярмарка авторских работ (фото, видео)
В Николаевской области жестоко избили 11-летнюю девочку: ее госпитализировали
Ольга Сумская в Николаеве сыграла в спектакле «Питер Пэн» вместе юными актерами киношколы
На дороге из Николаева в Киев ведется ремонт (видео)