Налоговики "прикрыли" очередной конвертационный центр
15.02.2008 в 11:47
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области положили конец деятельности конвертационного центра, созданного преступной группой в составе трех жителей г. Николаева в возрасте от 32 до 36 лет.
Они предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличные, используя при этом счета фиктивных предприятий, которые были созданы ими и зарегистрированы на подставных лиц.
Как установлено, через счета фиктивных предприятий было обналичено 47 миллионов гривен. За указанным фактом следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбужденное уголовное дело.
Решается вопрос о проведении документальных проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Поделиться:
«Світло всередині нас»: Хореографический коллектив «Карамель» представил юбилейную программу (фото, видео)
Вышел официальный тизер документального фильма "Кузьма: Страшно веселый"
Появились фото и видео с места обстрела Николаева
В Николаеве водитель «Мицубиси» проехал на «красный» возле школы (видео)
Массовые беспорядки в Париже после победы ПСЖ в Лиге чемпионов: задержаны более 300 человек (видео)
Медведица остановила киевлянина, который шел в Румынию: пограничники снимали его с дерева (видео)
Художницы показали, как каждую неделю на пленэрах рисуют Николаев (видео)
Взятка в миллион долларов: НАБУ разоблачило схему при закупке дронов для ГПСУ (видео)
Появилось видео момента взрыва сбитого «шахеда» в Николаеве