Налоговики "прикрыли" очередной конвертационный центр
15.02.2008 в 11:47
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области положили конец деятельности конвертационного центра, созданного преступной группой в составе трех жителей г. Николаева в возрасте от 32 до 36 лет.
Они предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличные, используя при этом счета фиктивных предприятий, которые были созданы ими и зарегистрированы на подставных лиц.
Как установлено, через счета фиктивных предприятий было обналичено 47 миллионов гривен. За указанным фактом следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбужденное уголовное дело.
Решается вопрос о проведении документальных проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Поделиться:
Закрытие детсадов в Николаеве: какая их дальнейшая судьба
Директору КОПа в Николаеве назначили меру пресечения в виде денежного залога
Появилось видео как над Николаевом летали вражеские беспилотники 
Экс-глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко рассказала, в каком подразделении ВСУ служит
Антон Табунщик розповів про ключові рішення облради за звітний період 
В Николаеве закрыли уголовное дело о вымогательстве на кладбищах – кому это выгодно?
Увенчанные лаврами: для николаевцев выступили лучшие музыканты (фото)
Экс-руководителя СБУ Николаевщины подозревают в незаконном обогащении на 22,6 млн
В Николаеве трамвай перегородил дорогу на оживленном перекрестке