Налоговики "прикрыли" очередной конвертационный центр
15.02.2008 в 11:47
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области положили конец деятельности конвертационного центра, созданного преступной группой в составе трех жителей г. Николаева в возрасте от 32 до 36 лет.
Они предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличные, используя при этом счета фиктивных предприятий, которые были созданы ими и зарегистрированы на подставных лиц.
Как установлено, через счета фиктивных предприятий было обналичено 47 миллионов гривен. За указанным фактом следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбужденное уголовное дело.
Решается вопрос о проведении документальных проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Поделиться:
Жителей румынского села эвакуировали после удара ВС РФ по Измаилу (видео)
В ВСУ робот с пулеметом удерживал позицию более месяца (видео)
В Николаеве начали демонтировать подъезд дома, повреждённый взрывом газа
В центре Николаева мотоциклист сбил пешехода: на проспекте огромная пробка (видео)
В Южном Буге кто-то разлил нефтепродукты — к берегу в Николаеве прибило нефтяную пленку (видео)
Украинцы победили в шоу Нидерланды имеют талант: видео выступления
Опубликованы расшифровки пленок в деле о коррупционной схеме в энергетике: 5 человек уже задержаны
Жительница Одесской области зарезала собственного мужа (видео)
Сумки с пачками долларов и евро: в НАБУ и САП показали, что нашли у фигурантов схемы в энергетике (фото)