Нацбанк направил Луценко материалы по сомнительным операциям в 22 банках
Национальный банк Украину за первые полгода 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в крупных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента финансового мониторинга Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ внедрил риск-ориентированный подход, что позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществлять финансовые операции.
Отметим, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 000 грн и имеющие соответствующие признаки, относятся Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
В Николаеве Южный Буг окрасился в изумрудно-зеленый цвет: это может быть опасно
Атака на терминал «Новой почты» в Николаеве: появились фото и видео повреждений
Удар по терминалу Новой почты в Николаеве: появилось видео с места атаки
Появились фото и видео последствий ночной атаки на Николаев. ОБНОВЛЕНО
В центре Николаева беспрерывно гудит сигнал тревоги - снова сбой в системе оповещения
В центре Николаева сотрудники НАБУ остановили автомобиль и проводят обыск (фото, видео)
В Южном Буге «зацвела» вода - и это не водоросли (фото, видео)
В Николаеве с ноября количество хлора в водопроводной воде увеличат в три раза - горожан просят быть осторожнее 
Появились первые фото и видео последствий вражеской атаки по Николаеву