Нацбанк направил Луценко материалы по сомнительным операциям в 22 банках
Национальный банк Украину за первые полгода 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в крупных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента финансового мониторинга Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ внедрил риск-ориентированный подход, что позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществлять финансовые операции.
Отметим, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 000 грн и имеющие соответствующие признаки, относятся Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Пляж Коблево усыпан мертвыми осетрами: в сети появилось видео
В Николаеве традиционный автопробег изменил маршрут и проехал через Намыв (видео)
Ушла из жизни Бонни Тайлер — звезда мировой эстрады
В Николаеве начала работу внеочередная сессия горсовета (трансляция)
Ракетный удар по Одесской области - погибли четыре человека, семеро ранены: видео с места
Вышел трейлер новой части "Дюны" (видео)
Фура и грузовик «Новой почты» столкнулись в центре Николаева: дорога залита топливом, огромные пробки
Под Николаевом люди простояли 6 часов под солнцем - водителя маршрутки увезли в ТЦК
Украинская разведка заявила об уничтожении МиГ-29 на аэродроме «Бельбек» в Крыму (видео)