Нацбанк направил Луценко материалы по сомнительным операциям в 22 банках
Национальный банк Украину за первые полгода 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в крупных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента финансового мониторинга Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ внедрил риск-ориентированный подход, что позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществлять финансовые операции.
Отметим, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 000 грн и имеющие соответствующие признаки, относятся Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Подожгла грузовик и пыталась устроить теракт: 19-летнюю девушку задержали в Одессе (видео)
Впервые за 50 лет люди снова летят к Луне (трансляция)
На трассе Киев – Одесса ремонт: движение затруднено (видео)
В Николаеве открылся новый бильярдный клуб
Падение обломков «Шахеда» на детей в Николаевской области: очевидцы рассказали подробности
Весеннее настроение: клуб композиторов «Ad Libitum» представил новую концертную программу (фото, видео)
Автомобильная пробка образовалась из-за очереди в McDonald’s в центре Николаева (видео)
В Николаеве началась сессия горсовета (трансляция)
Появился первый тизер сериала о Гарри Поттере (видео)