Махинации на 100 млрд грн: СБУ сообщила о подозрении бизнесмену Павлу Фуксу

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении подсанкционному бизнесмену Павлу Фуксу и двум топ-мнеджерам его компании в уклонении от уплаты налогов. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи службы установили, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний на более 100 миллиардов гривен. Так, холдинг бизнесмена подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Далее подозреваемые за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур", — говорится в пресс-релизе.

Установлено, что в ходе этих махинаций дельцы получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Кроме того, в рамках уголовного производства по решению суда арестованы корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).