Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Высокопоставленному сотруднику налоговой службы Евгению Бамбизову, подозреваемому в организации конвертационного центра с оборотом в 1,5 миллиарда гривен, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 119 миллионов гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"Сегодня, 6 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-налоговику, подозреваемому в организации конвертационного центра, меру пресечения, а именно содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен", - сказано в сообщении.
Указанному бывшему топ-чиновнику налоговой и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем. В рамках указанного производства подозрения получили еще три человека, которых он привлек к участию в разработанной им схеме.
Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.
Срок действия превентивных мер – до 4 ноября 2025 года. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
«Как ты там?»: голос Харькова, который должен быть услышан (фото, видео)
«Форд» въехал в «Фольксваген» на перекрестке в Николаеве - пострадала женщина (фото, видео)
Патрульные заблокировали в Николаеве «Фольксваген» - водитель заявляет, что он человек, и отказывается предъявить документы
Полиция Швейцарии задержала мужчину, который напал на украиноязычную семью с ребенком в поезде (видео)
В Николаеве дом остался без отопления: управляющая компания игнорирует обращения
Сотни николаевцев пришли проститься с директором «Николаевводоканала» Борисом Дуденко (видео)
Бабье лето в Николаеве: когда ждать и будет ли оно
Изготовили амфетамина почти на 5 миллионов гривен: полиция разоблачила преступную группировку в Николаевской области (видео)
Мотоциклист насмерть разбился возле заправки в Николаеве (фото, видео)