Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд заарештував колишнього топ-податківця із заставою 119 мільйонів

Високопоставленому співробітнику податкової служби Євгену Бамбізову, підозрюваному в організації конвертаційного центру з оборотом у 1,5 мільярда гривень, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень.

Про це повідомляє  Офіс генпрокурора .

"Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і обрав екс-податковому, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід, а саме утримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Вказаному колишньому топ-чиновнику податковій та її спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. У рамках зазначеного виробництва підозри отримали ще троє людей, яких він залучив до участі у розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, з якого підприємства ухилялися від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд. гривень.

Термін дії превентивних заходів – до 4 листопада 2025 року. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.