Конвертационный центр отмыл свыше 210 млн. грн.

В Херсоне Служба безопасности Украины совместно с налоговиками выявила группу местных бизнесменов, которая специализировалась на незаконном переводе безналичных средств в наличность с использованием фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, услугами конвертационного центра пользовались предприниматели разных регионов Украины. На протяжении 2006-2008 лет на счета фиктивных частных предприятий, созданных злоумышленниками, в ходе осуществления бестоварных операций за поддельными финансово-хозяйственными документами от субъектов разных форм собственности поступило свыше 210 млн. гривен.

14 июля 2008 года во время осуществления конвертации средств на сумму около 2,5 млн. гривен двух дельцов задержали сотрудники УСБУ в Херсонской области. У них изъяты 207 тысяч гривен наличностью.

В помещении, арендованном злоумышленниками, выявлено значительное количество сфальсифицированных документов и бланков бухгалтерского учета, актов вроде бы выполненных работ, а также разнообразные печати и штампы «буферных» и «фиктивных» коммерческих структур Херсона, Николаева, Севастополя, которые использовались для незаконных сделок.

ГНА по материалам СБУ в Херсонской области возбуждено уголовное дело по
ст. 212 (уклонения от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Криминального кодекса Украины.

Источник: Преступности нет